Un trafiquant de drogue du Dark Web va remettre des millions de Bitcoin après un accord de plaidoyer

Un trafiquant de drogue du dark web doit confisquer 4 millions de dollars en fonds, dont des Bitcoin , après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent et de complot en vue de distribuer des substances contrôlées.

Selon uncommuniqué de presse Selon un rapport du bureau du procureur du district sud de New York du 25 juillet, Richard Castro – qui utilisait les pseudonymes « Chemsusa », « Chems_usa », « Chemical_usa » et « Jagger109 » dans le cadre de son commerce illicite – aurait vendu du carfentanil, du fentanyl et un analogue du fentanyl appelé phényl fentanyl sur les Marchés du dark web, notamment AlphaBay et Dream Market, de novembre 2015 à mars 2019.

Castro aurait accepté les Bitcoin comme moyen de paiement pour la drogue et blanchi les profits de différentes manières, notamment en utilisant des portefeuilles Bitcoin et, curieusement, en achetant environ « 100 000 milliards de billets de banque zimbabwéens ». Un complice présumé dans cette affaire, Luis Fernandez, aurait expédié des stupéfiants depuis des lieux tels que New York, précise le communiqué.

Le procureur américain de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a déclaré :

Comme il l'a admis aujourd'hui, pendant des années, Richard Castro a utilisé le dark web pour distribuer de grandes quantités d'opioïdes puissants, dont le fentanyl et le carfentanil. Castro pensait pouvoir se cacher derrière l'anonymat d'Internet et utiliser des pseudonymes en ligne pour vendre de la drogue, comme "Chems_usa" et "Chemical_usa". Grâce à nos partenaires des forces de l'ordre, "Chems_usa" est désormais incarcéré aux États-Unis.

En juin 2018, selon l'acte d'accusation, Castro a annoncé à ses clients qu'il quittait le dark web pour effectuer son commerce d'opioïdes par courrier électronique crypté. Ce fut sa perte.

En utilisant le pseudonyme « Chems_usa », il a demandé aux clients de payer des frais pour l'adresse e-mail. Cependant, Castro a été attrapé et arrêté après qu'un agent des forces de l'ordre infiltré a payé les frais, a reçu l'adresse e-mail cryptée et a ensuite passé des commandes de drogue auprès de Castro.

Sur Dream Market, Castro se serait vanté d'avoir réalisé plus de 3 200 transactions sur le dark web.

Selon le communiqué, le fentanyl est « considérablement plus fort » que l'héroïne, tandis que le carfentanil est environ 100 fois plus fort que le fentanyl. Il est même considéré comme unarme chimique.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Castro a accepté de remettre 4 156 198,18 $ de gains illicites, y compris le contenu de ses sept portefeuilles Bitcoin différents.

Menottes et Bitcoinimage via Shutterstock