Le FBI a utilisé la piste Bitcoin pour attraper un rappeur russe accusé de blanchiment d'argent

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a utilisé l'activité d'un portefeuille Bitcoin et un ancien compte d'échange comme preuves clés pour arrêter un rappeur russe accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.

Dans une déclaration sous serment rendue publique plus tôt cette semaine, l'agente spéciale du FBI Samantha Shelnick a déclaré qu'elle et son équipe avaient utilisé les traces écrites numériques pour démasquer une importante opération de blanchiment d'argent, menée par une organisation criminelle obscure connue sous le nom de QQAAZZ. Le rappeur Maksim Boiko serait étroitement lié aux chefs du gang.

QQAAZZ recevait et blanchissait de l'argent pour le compte de cybercriminels en convertissant des devises fiduciaires en Crypto. Le groupe s'était inscrit sur plusieurs plateformes d'échange, dont Coinbase et Bitstamp, sous le nom d'utilisateur « Atrofi95 ». Ces plateformes étant soumises à des contrôles KYC (Know Your Customer), les agents du FBI ont relié les comptes à une adresse e-mail contrôlée par un certain Aleksejs Trofimovics qui, comme l'indique la déclaration sous serment, communiquait régulièrement avec des numéros de téléphone associés à Boiko.

Les téléphones de Boiko, utilisés pour communiquer avec Trofimovics, comportaient de multiples captures d'écran d'adresses de portefeuilles Bitcoin et de transactions allant jusqu'à 35 000 $. Après une enquête plus approfondie, plusieurs de ces images ont été retrouvées dans des conversations entre Boiko et d'autres membres présumés de QQAAZZ.

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Les soupçons ont d'abord été émis à l'encontre des autorités après que Boiko et sa femme ont tenté d'entrer aux États-Unis en janvier dernier avec 20 000 dollars en espèces. Son téléphone contenait également plusieurs photos, datant de 2015, le montrant posant avec d'importantes liasses de billets. À l'époque, Boiko avait déclaré que l'argent provenait des revenus perçus sur des propriétés locatives en Russie, ainsi que d'investissements qu'il avait réalisés en Russie.Bitcoin.

Selon lePlainte au FBI, déposée dans le district ouest de Pennsylvanie, Shelnick a déclaré que l'agence avait également trouvé de multiples conversations entre des cybercriminels présumés et une personne du nom de « gangass ».

Ils ont lié ce pseudonyme à Boiko via un compte sur BTC-e, un échange de Crypto fermerEn 2017, soupçonné d'avoir servi à faciliter le blanchiment d'argent, Boiko s'était inscrit avec une adresse e-mail contenant son pseudonyme de rappeur, « Plinofficial », et le pseudonyme « gangass » comme nom d'utilisateur.

Boiko, désormais accusé de complot en vue de blanchir de l'argent, a continué à sortir de la musique sous le label Smells Weed Music. Il était toujoursactif sur TwitterPlus tôt cette semaine, il a déclaré lundi : « À Miami, le monde des zombies est réel. Tout est complètement fermé. »

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S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 10 ans de prison.

Voir l'affidavit complet ci-dessous :