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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été officiellement accusé de complot et de fraude devant un tribunal américain.
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas lundi.
By Nikhilesh De
Updated Dec 13, 2022, 8:04 p.m. Published Dec 13, 2022, 2:53 p.m.
Les procureurs américains ont révélé une litanie d'accusations contre Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de la bourse de Crypto monnaies FTX, notamment fraude électronique, complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et violations du Finance de campagne tôt mardi.
Bankman-Frieda été arrêté lundi soir aux Bahamas, à la Request des États-Unis, et doit comparaître devant un tribunal local mardi. Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a annoncé tard lundi qu'il demanderait la levée des scellés sur l'acte d'accusation et demanderait son extradition vers les États-Unis. Un juge fédéral a levé les scellés sur l'acte d'accusation mardi matin.
La Suite Ci-Dessous
Le ministère de la Justice (DOJ) veut que Bankman-Fried confisque tous les biens provenant de ces crimes présumés.
Selon l'acte d'accusation du ministère de la Justice, Bankman-Fried « s'est entendu avec d'autres pour frauder les clients deFTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d'Alameda Research, le fonds spéculatif Crypto propriétaire de Bankman-Fried, et pour réaliser des investissements.
Plus tôt mardi, la Securities and Exchange Commission et la Commodities Future Trading Commission des États-Unis ont également annoncé diverses accusations contre Bankman-Fried.
Au total, Bankman-Fried fait face à huit chefs d’accusation :
- Complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients ;
- Fraude électronique envers les clients ;
- Complot en vue de commettre une fraude électronique contre des prêteurs ;
- Fraude électronique contre les prêteurs;
- Complot en vue de commettre une fraude sur des marchandises;
- Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières;
- Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent; et
- Complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et un complot en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur le Finance des campagnes électorales.
Le document suggère que Bankman-Fried aurait menti sur la santé financière de FTX.
« Le 18 septembre 2022 ou vers cette date, Samuel Bankman-Fried, alias « SBF », le défendeur, a fait envoyer un courrier électronique à un investisseur de FTX à New York, dans l'État de New York, qui contenait des informations matériellement fausses sur la situation financière de FTX », indique le dossier.
Cela aurait pu se produire avant que les véritables problèmes de la situation financière de FTX ne soient connus publiquement.
Bankman-Fried aurait violé les lois sur le Finance des campagnes électorales en faisant des dons bien au-delà des limites fédérales aux candidats à des fonctions publiques, aux comités de collecte de fonds et aux comités de dépenses indépendants, indique le document.
Bankman-Fried devait témoigner mardi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, avant son arrestation. L'ancien PDG s'est également entretenu avec plusieurs organes de presse et diverses personnalités au sujet de l'effondrement de FTX au cours du mois écoulé entre le dépôt de bilan de l'entreprise et son arrestation.
MISE À JOUR (13 décembre 2022, 15h20 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires.
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