L'unité FTX des Bahamas a fusionné des fonds clients et d'entreprise, selon les liquidateurs

FTX Digital Marchés Ltd, la branche bahamienne de la plateforme d'échange de Crypto en faillite, semble avoir mélangé des fonds d'entreprise avec l'argent des clients, ont déclaré les liquidateurs dans un communiqué. Document du 8 février déposé auprès d'un tribunal des Bahamas.

Les commentaires formulés dans le rapport comptable intermédiaire font écho à ceux de John J. RAY III, le nouveau patron de l'entité américaine de FTX, qui a déploré à plusieurs reprisesun manque de contrôle de l'entreprise avant sa prise de fonction le 11 novembre.

« Il semble que les fonds des clients aient été mélangés de telle sorte qu'il soit impossible d'identifier clairement les sommes qui constituent les fonds des clients par rapport aux fonds généraux de l'entreprise », indique le rapport rédigé par Brian Simms de Lennox Paton et Kevin Cambridge et Peter Greaves de PricewaterhouseCoopers (PwC). Les trois hommes ont été conjointement nommés liquidateurs par un tribunal des Bahamas les 10 et 14 novembre.

Les soldes bancaires de 137 millions de dollars étiquetés comme étant destinés aux clients de FTX Digital n'étaient soumis qu'à des « contrôles et une gouvernance limités » ; ce qui signifie qu'en pratique, ils n'étaient T séparés, indique le rapport.

Sur les 219,5 millions de dollars détenus par FTX Digital en banque, 21,5 millions ont été liquidés par les liquidateurs et 54,5 millions supplémentaires sont en attente de leur transfert, précise le document. 143,2 millions de dollars supplémentaires détenus sur des comptes américains ont été saisis par le ministère de la Justice, et d'autres fonds sont contestés jusqu'à ce que la faillite des Bahamas soit reconnue aux États-Unis, précise le document.

Une décision du 15 février du juge des faillites John Dorsey dans le Delaware d'accorderChapitre 15La reconnaissance de l'entité bahamienne constitue une étape importante du processus de liquidation, a déclaré Greaves dans un communiqué envoyé par courriel. Il a ajouté que les liquidateurs « espèrent désormais être en mesure de surmonter les différents obstacles qui nous ont empêchés de prendre le contrôle total des actifs et des informations de FTX Digital ».

Le juge a été informé mercredi d'uneTransfert de 7,7 milliards de dollars entre les filiales de FTX aux Bahamas et aux États-Unis, une somme qui pourrait désormais faire l’objet d’un litige juridique.

D'anciens cadres supérieurs de FTX ont été inculpés de délits, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent, par le ministère américain de la Justice. Certains ont conclu une entente.accord de plaidoyer, fondateurSam Bankman-Frieda plaidé non coupable.

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