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Des entreprises chinoises ont utilisé des paiements en Crypto pour gérer un réseau de fentanyl, selon les accusations américaines.
Le ministère américain de la Justice a accusé huit entreprises de production illégale de drogues, de distribution et de vente de produits chimiques précurseurs, affirmant qu'elles utilisaient la Cryptomonnaie pour transférer de l'argent.
Updated Oct 3, 2023, 7:44 p.m. Published Oct 3, 2023, 7:44 p.m.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ)ciblé plusieurs entreprises chinoises et leurs employés Mardi, dans le cadre de la dernière série d'accusations liées à la production et au trafic de fentanyl - un réseau qui dépendait des paiements en Cryptomonnaie , selon les autorités.
Parallèlement à l'affaire pénale, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a également sanctionné mardi la liste des ressortissants chinois,identification de 16 portefeuilles Crypto associésdans l'action.
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« Nous avons identifié et bloqué plus d'une douzaine de portefeuilles de monnaie virtuelle associés à ces acteurs », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.lors d'une conférence de presse« Les portefeuilles bloqués, qui ont reçu des millions de dollars de fonds sur des centaines de dépôts, illustrent l’ampleur et l’ampleur de l’opération ciblée aujourd’hui. »
Le ministère de la Justice a sévi contre le réseau floridien de 28 entreprises et individus qui, selon lui, étaient impliqués dans la production de fentanyl et de méthamphétamine et dans la vente de produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer ces drogues illégales.
« Ces entreprises ont tendance à utiliser les transactions en Cryptomonnaie pour dissimuler leur identité ainsi que l’emplacement et le mouvement de leurs fonds », selon un communiqué du ministère de la Justice.
Le lien entre la Crypto et le commerce du fentanyl a suscité une grande attention, notamment de la part de la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.), qui a a appelé à de nouvelles loispour fermer ce pipeline de paiements numériques.
Sur le même sujet : Un portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa sanctionné par le gouvernement américain
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