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La SEC thaïlandaise porte plainte contre l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande
La Securities and Exchange Commission allègue que les actifs des clients ont été transférés à l'étranger avant qu'une annonce ne soit faite.
Updated Mar 8, 2024, 9:15 p.m. Published Feb 8, 2024, 10:11 a.m.
- La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a porté plainte contre l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai.
- La SEC a accusé la bourse d'avoir induit les clients en erreur et d'avoir présenté de fausses informations.
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a accusé l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai, de corruption et de tromperie, selon un communiqué.déclaration de jeudi.
La SEC a constaté que les actifs des clients détenus dans la bourse de Crypto monnaies Portefeuille Zont été transférés vers des portefeuilles numériques étrangers avant l'annonce d'une modification des conditions générales. Ces informations ne correspondent pas aux informations fournies par Zipmex Thailand, a indiqué le régulateur.
La Suite Ci-Dessous
« Par conséquent, il est considéré que Zipmex Thaïlande a commis une fraude en présentant de fausses déclarations », a déclaré la SEC. Le dirigeant était PDG de Zipmex Thaïlande entre août 2018 et novembre 2023, selon son profil LinkedIn.
Zipmex Thaïlande est une unité de Zipmex basée à Singapour, dirigée par Marcus Lim, et a reçu l'approbation d'opérer du ministère des Finance et de la SEC en 2020. La semaine dernière, la commission a ordonné à la bourse de suspendreses services de négociation et de courtage d'actifs numériques, et le site Web contient une annonce indiquantlui et son application mobile ont été désactivés.
La SEC allègue également que les rapports soumis par Zipmex Thaïlande étaient incompatibles avec les informations qu'elle a pu vérifier.
La SEC a déposé une plainte contre le PDG auprès du Bureau de la Division provinciale de la répression de la criminalité afin que celui-ci envisage d'engager de nouvelles poursuites judiciaires. Déterminer si une personne a enfreint la loi est une étape que l'autorité chargée de l'enquête doit franchir, a déclaré la SEC.
CoinDesk a contacté Zipmex Thaïlande par e-mail et Akarlap Yimwilai via son profil LinkedIn. Aucun des deux n'avait répondu au moment de la publication.
Sur le même sujet : Le régulateur thaïlandais ordonne à Zipmex de suspendre ses services de négociation et de courtage d'actifs numériques.
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