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Les fondateurs du portefeuille Samourai arrêtés et accusés de blanchiment d'argent
Les procureurs allèguent que Samourai Wallet a blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels.
Les procureurs fédéraux ont inculpé mercredi les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, alors que le gouvernement américain poursuit son approche visant à poursuivre les outils de mixage de Crypto qui peuvent être utilisés par des acteurs illicites et des gouvernements étrangers pour cacher des transferts de fonds.
Selon un communiqué de presse Publié mercredi, le duo a développé, commercialisé et exploité le mélangeur, qui « a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent provenant de Marchés illégaux du dark web ».
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Samourai aurait facilité environ 2 milliards de dollars de « transactions illégales » entre 2015 et aujourd'hui, selon le communiqué. L'acte d'accusation joint précise que ce chiffre a été calculé en convertissant en dollars américains la valeur des Bitcoin blanchis grâce à ces fonds, sur la base du cours du bitcoin « au moment de chaque transaction ».
Rodriguez, 35 ans, et Hill, 65 ans, ont perçu environ 4,5 millions de dollars d'honoraires pour leurs services de mixage, selon les procureurs. Les tarifs de pool varient selon les prestations, selon l'acte d'accusation.
Les deux hommes sont accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence. Ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 20 et 5 ans de prison, respectivement.
Rodriguez a été arrêté mercredi matin et sera traduit en justice en Pennsylvanie aujourd'hui ou demain, selon le communiqué de presse. Hill, directeur technique de Samourai Wallet, a été arrêté mercredi matin au Portugal et sera extradé vers les États-Unis.
Le site Web Samourai Wallet, hébergé en Islande, a également été saisi et un mandat de saisie a été émis pour l'application mobile de Samourai sur le Google Play Store.
Samourai est en développement depuis 2015, indique le communiqué de presse du ministère de la Justice. Rodriguez et Hill ont « encouragé et ouvertement invité les utilisateurs à blanchir des produits du crime » via le mixeur, précise le communiqué, citant des tweets et des messages privés. L'application mobile a été téléchargée plus de 100 000 fois.
« Chez Samourai, nous nous concentrons entièrement sur la résistance à la censure et l'économie circulaire grise et noire », indiquait un message privé attribué à Hill. « Cela ne laisse présager aucune adoption massive, même si les Marchés gris et noir ont déjà commencé à se développer pendant la Covid et continueront de le faire après… »
Le duo a cherché des investisseurs en commercialisant le même principe : inclure les « acteurs du marché noir/gris » dans leur base d'utilisateurs, selon le communiqué. Une capture d'écran de documents marketing citait les « Marchés restreints » comme cible démographique, aux côtés des jeux d'argent en ligne et de la protection des actifs.
Les arrestations de mercredi interviennent alors que le ministère de la Justice se prépare à son prochain procès.contre la tempête romaine, développeur et cofondateur du service de Crypto monnaie Tornado Cash. Cette affaire est actuellement portée devant la division du district sud de New York du Département de la Justice. Récemment, l'unité du Département de la Justice à Washington, DC a obtenu avec succès une condamnation contre Roman Sterlingov, l'opérateur du mixeur Crypto Bitcoin Fog, pour blanchiment d'argent.
MISE À JOUR (24 avril 2024, 19h20 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires.
MISE À JOUR (24 avril, 20h50 UTC) :Ajoute une capture d'écran, des informations supplémentaires.
CORRECTION (25 avril, 09:47 UTC) :Orthographe correcte de « Samouri » dans le premier paragraphe.
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