L'industrie naissante et à peine réglementée de la Crypto regorge de exploits,hacks et pompe-vidange numériquedes stratagèmes – certains d’entre eux permettant de récolter des centaines de millions de dollars en quelques secondes, à partir d’un ordinateur quelque part, l’identité de l’auteur étant généralement masquée derrière une fausse identité en ligne.

Cela semblerait donc presque pittoresque ou tiré directement d'unscénario hollywoodien qu'une équipe de fraudeurs habiles passerait des semaines ou des mois à courtiser les dirigeants de projets blockchain, à dérouler un récit d'investissement fantaisiste et élaboré, puis à Réseaux sociaux des réunions en personne, en face à face, dans un restaurant - pour finalement s'enfuir avec des crypto-monnaies de plusieurs millions de dollars et ne plus jamais être revu ni entendu.

Et pourtant, d’après les entretiens avec les victimes et les autorités, ce scénario exact s’est reproduit à plusieurs reprises ces derniers mois dans des villes d’Europe, notamment à Rome, Barcelone, Amsterdam et Bruxelles.

C'est l'arnaque des Crypto .

Des cas ont été signalés aux autorités autrichiennes et italiennes, selon des victimes et un policier allemand qui a interagi avec certaines d'entre elles.

Selon l'officier, qui a demandé à ne pas être nommé étant donné la nature continue de l'enquête, la police classe cette vague d'escroqueries Crypto comme «offres de déchirure« – des offres alléchantes où l’on promet aux victimes de grosses sommes d’argent mais où elles finissent par se vider les poches.

Les récits des victimes concernant leurs interactions avec ce qui semble être des gangs de escrocs sont étrangement similaires : des escrocs se faisant passer pour des agents d'investissement rencontrent leurs victimes en personne dans le hall d'un restaurant ou d'un hôtel et leur demandent une preuve de fonds. Les victimes créent un portefeuille de Crypto apparemment légitime – mais choisi par les escrocs – et l'alimentent ensuite. Une fois les fonds envoyés, les escrocs parviennent à vider les portefeuilles. Les principales théories avancées sont qu'ils obtiennent les clés privées de la victime ou exploitent des failles de sécurité du portefeuille.

La victime la plus connue et la plus publique à ce jour est Ahad Shams, cofondateur de Webaverse. Plus tôt ce mois-ciil a partagé une déclaration sur Twitter qu'il avait été victime d'un piratage de Crypto de 4 millions de dollars après avoir rencontré dans le hall d'un hôtel à Rome des escrocs se faisant passer pour des investisseurs.

Récemment, une autre victime, Chris Hunter, PDG de Coin Publishers, une entreprise spécialisée dans les publications et les données pour les produits d'épargne et d'emprunt de Crypto , a partagé son récit d'un incident similaire.l'arnaque dont il a été victimeà Barcelone, Espagne.

Selon plusieurs personnes qui ont déclaré avoir été victimes de ces escroqueries, les autorités enquêtent activement pour déterminer si les incidents sont liés.

Les gangs de trafiquants

L'officier de police allemand a déclaré à CoinDesk qu'il n'était au courant d'aucune enquête en cours en Allemagne sur cette escroquerie, mais a confirmé que le cas de Shams avait été transmis à un enquêteur spécial en Autriche spécialisé dans les gangs de rip-deal.

En novembre, les autorités autrichiennescondamné un ressortissant autrichien avec une nationalité serbeRoots, arrêté à Rome et extradé vers Vienne après que l'escroc aurait escroqué quatre victimes et volé leurs Crypto. Les détails allégués dans cette affaire étaient similaires à ceux des récits de Shams et Hunter.

La difficulté pour attraper ces membres de gangs est qu’ils opèrent dans différentes juridictions, ce qui rend difficile le suivi de leurs mouvements.

« Ce qui nous manque au niveau national ou européen, c'est une sorte de base de données » qui contient des informations paneuropéennes sur ces gangs, a déclaré le policier allemand à CoinDesk.

Bien que l'officier allemand n'ait pas été au courant des enquêtes en cours liées à l'affaire Shams en Allemagne, une autre personne a déclaré à CoinDesk que les autorités allemandes avaient contacté une autre victime d'arnaque Crypto en 2021 au sujet de leur enquête active après que la victime ait été arnaquée à Amsterdam.

D'autres victimes d'arnaques ont déclaré à CoinDesk que les autorités italiennes enquêtaient sur des escroqueries similaires qui ont eu lieu à Rome.

Qui sont les victimes ?

Les escroqueries qui ont eu lieu ressemblent à une scène tirée d'un film noir ou néo-noir hollywoodien inédit : « L'Arnaque », « Le Prisonnier espagnol », « Les Arnaqueurs », « Snatch ».

Aucune des victimes ne sait vraiment comment les escrocs ont pu voler leurs fonds dans leurs portefeuilles sans aucune interaction sur leurs appareils ; certains soupçonnent qu'il pourrait y avoir des caméras cachées dans le restaurant, ou peut-être que l'hypnose était impliquée.

Certaines victimes se sont rassemblées dans un groupe Telegram où elles peuvent partager des informations sur les auteurs pour voir s'il y a un chevauchement,selon un article du Register.

Depuis la publication de l'article du Register, plusieurs personnes ont déclaré à CoinDesk qu'elles soupçonnaient que certains escrocs se faisant passer pour des victimes avaient tenté d'infiltrer le groupe Telegram des victimes pour recueillir des informations sur ce qu'elles savaient et à quelles autorités elles avaient parlé, provoquant davantage de méfiance parmi les membres qui ont déjà perdu beaucoup de confiance - les uns envers les autres, les entreprises, les forces de l'ordre, l'industrie de la Crypto et peut-être l'humanité plus largement.

D'autres victimes, ou quasi-victimes, interrogées par CoinDesk , qui ont souhaité garder l'anonymat pour éviter toute gêne ou victimisation supplémentaire, ont décrit des expériences similaires à celles décrites par Shams et Hunter dans leurs déclarations publiques. Les victimes se présentaient dans un restaurant romain choisi par les escrocs, et ces derniers insistaient pour être placés à une table spécifique si on les plaçait ailleurs.

Un détail qui revient dans la plupart des récits des victimes est que les faux investisseurs ont déclaré avoir travaillé pour ou avec un certain « Joseph Safra ».

L'officier de police allemand a déclaré à CoinDesk qu'il était prêt à parler à un journaliste en partie pour avertir les autres sociétés de Crypto d'être à l'affût d'escroqueries similaires.

Comme si les rangs des exploiteurs dégénérés en ligne qui parcourent les Marchés des actifs numériques à la recherche de victimes n'étaient T déjà assez terrifiants.

Si vous êtes victime d'une arnaque similaire ou si vous avez des informations liées à cette histoire, veuillez envoyer un e-mail à :margaux.nijkerk@ CoinDesk.com