Бывший сотрудник Министерства юстиции США, руководитель Capital ONE возглавит отдел по обеспечению соответствия в стартапе C Labs, занимающемся Криптo платежами

Компания CELO , работающая над удобным для мобильных устройств инструментом Криптовалюта платежей, наняла бывшего чиновника правительства США и руководителя банка для руководства вопросами глобального регулирования, рисков и соответствия требованиям.

Компания C Labs объявила сегодня о найме Джая Рамасвами, который привнесет в фирму свой обширный опыт в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и раскрытия финансовых преступлений.

Рамасвами был последним руководителем управления рисками предприятия в Capital ONE, где он сосредоточился на международном риске банка. До этого он был управляющим директором и глобальным руководителем управления рисками соответствия AML в Bank of America.

«Я заинтересован в том, чтобы помочь [C Labs] понять ее общий профиль риска», — сказал Рамасвами.

До работы в частном секторе Рамасвами был начальником отдела конфискации активов и отмывания денег в Министерстве юстиции США, где он руководил судебным преследованием финансовых учреждений за отмывание денег и нарушение санкций.

Он представлял Министерство юстиции по вопросам незаконной финансовой деятельности, влияющей на национальную безопасность, включая взаимодействие с Министерством финансов США, правоохранительными органами, разведывательным сообществом и финансовыми регуляторами.

Он также руководил усилиями Министерства юстиции по мониторингу использования виртуальной валюты транснациональными преступными организациями и преследованию за содействие преступной деятельности со стороны бирж.

По словам Рамасвами, этот опыт дает C Labs преимущество, поскольку позволяет понимать не только деятельность Министерства юстиции, но и деятельность многих финансовых регуляторов США, которые сотрудничают с Министерством юстиции в борьбе с финансовыми преступлениями.

«Отрасль пытается выяснить, как обращаться с этой Технологии способами, о которых традиционное регулирование потенциально не задумывалось, или где принципы должны быть расширены в областях, которые являются несколько новыми», — сказал он. «Всегда есть компромисс между расширением существующих правил на новые технологии и продумыванием нового регулирования, которое требуется.

C Labs уже привлекала выдающиеся таланты.добавленБывший глава отдела партнерских отношений с финансовыми учреждениями Circle Чак Кимбл в феврале стал главой стратегического партнерства, а бывший генеральный юрисконсульт Ripple Бринли Ллирприсоединился кта же роль в сентябре.

В проекте CELO Авторы более 60 международных организаций, в том числе Группа Всемирного банка и ООН; технологические компании, такие как Google, Square, Microsoft и Apple; финансовые компании, такие как PayPal и Morgan Stanley; а также ученые из Массачусетского технологического института, Стэнфорда, Гарварда и Беркли.

Компания имеетсобрали 25 миллионов долларовот венчурных капиталистов.