Российский олигарх и бывший министр правительства инвестировали в ICO Telegram, говорится в иске суда

Согласно ранее не опубликованному судебному документу, российский олигарх, бывший министр и главный операционный директор немецкой финтех-компании Wirecard инвестировал в первичное размещение монет (ICO) Telegram на сумму 1,7 млрд долларов.

В документе говорится, что магнат Роман Абрамович и бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов приобрели токены, известные как Gram, через офшорные фонды.

Участие этих громких имен стало последним поворотом в деле, возбужденном против Telegram Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая утверждает, что поставщик приложения для обмена сообщениями нарушил законы о ценных бумагах, не зарегистрировав продажу токенов в 2018 году.

Имена, а также суммы, которые каждый из них инвестировал, были перечислены в приложении кэкспертный отчет Стивена МакКеона, профессор Орегонского университета, которого Telegram нанял для написания анализа блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON).

Отчет был подан SEC в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка в январе, но получил мало внимания. Он содержит ряд приложений, включая «Список потенциальных валидаторов на старте (покупатели во 2-м раунде)».

Второй раунд, известный как этап А, был завершен вМарт 2018 г.и привлекла Telegram еще 850 миллионов долларов сверх той же суммы, собранной впервый раунд, или предварительная продажа. Имена покупателей в основном держались в Secret, а инвесторам было запрещено публично говорить о своем участии.

На вопрос CoinDesk об источнике списка, приложенного к его отчету, Маккеон отказался отвечать.

Футбольный магнат

В список входит фонд Norma Investments Limited, базирующийся на Британских Виргинских островах.контролируемый Абрамовичем, промышленным магнатом и владельцем футбольного клуба «Челси». Согласно документу, Норма инвестировала $10 млн в TON во втором раунде.

Ходят слухи об участии Абрамовича в TON. циркулирующийс конца первого раунда. Однако сам миллиардер так и не подтвердил свою причастность. Джон Манн, представитель инвестиционной компании Абрамовича Millhouse, отказался от комментариев.

Абрамович в основном попадает в заголовки газет из-за своих связей с футболом, но он также был известенподали в судего бывший партнер, ныне покойный российский олигарх Борис Березовский, который утверждал, что Абрамович «запугал» его, заставив продать свои акции российской нефтяной компании «Сибнефть», используя свои связи с российскими властями. Абрамович отверг обвинения. Березовский проиграл дело.

Другой фонд, базирующийся в России Larnabel Ventures, инвестировал $15 млн в TON во втором раунде, говорится в документе. Фонд принадлежит семье Гуцериевых. Глава семьи Михаил Гуцериев заработал свое состояние в нефтяной отрасли и основал нефтяную корпорацию «Сафмар».

Его сынСаид Гуцериев, также миллиардер, управляющий Larnabel Ventures, последовал примеру своего отца в нефтяной промышленности, но также попробовал себя в более современном бизнесе: в 2019 году он инвестировал в Currency.com, первую легальную Криптo биржу в Беларуси, основанную после того, как страна усыновленный регулирование Криптo в конце 2018 года.

Позднее в прошлом году российское СМИсообщиличто семейный бизнес Гуцериевых находился под следствием по подозрению в контрабанде нефти.

Пресс-служба «Сафмара» на момент публикации статьи не ответила на Request CoinDesk о комментарии.

Еще одно заметное имя в списке — Batios Holdings Limited, фонд, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, в котором бывший министр правительстваАбызов — режиссер, согласно базе данных SEC. Его связь с Батиосом сталапубличныйпосле того, как российские правоохранительные органы возбудили дело о хищении против Абызова в 2018 году.

Абызов, который ранее отвечал за цифровизацию госуслуг, находится в тюрьме с марта 2019 года. Он завершил государственную карьеру в мае 2018 года после проведения ICO Telegram. Законный представитель Абызова T ответил на Request CoinDesk о комментарии.

Fintech-руководитель

Еще одним известным инвестором, указанным в документе, является Ян Марсалек, главный операционный директор немецкого платежного сервиса Wirecard. Согласно документу, он инвестировал $7 млн ​​во второй раунд продажи токенов TON .

В прошлом году Wirecardпартнерство с TON Labs, технологическим стартапом, связанным с инвесторами TON , который помогал Telegram работать над тестовой версией своего блокчейна с марта 2019 года. Wirecard и TON Labs договорились «разработать совместную цифровую финансовую, платежную и банковскую платформу», как объявили Wirecard в апреле прошлого года.

Компания не ответила на вопросы CoinDesk об этом партнерстве или инвестициях Марсалека на момент публикации.практика бухгалтерского учетапопала под пристальное внимание в ходе расследования Financial Times в прошлом году; компанияподали в судгазета.

Ранее двое российских миллионеров публичнообъявил В TON инвестировали: основатель компании электронных платежей Qiwi Сергей Солонин и Давид Якобашвили, соучредитель компании по производству безалкогольных напитков «Вимм-Билль-Данн», приобретенной PepsiCo в 2010 году.

Солонин сказал, что вложил в TON $17 млн, а Якобашвили сказал, что инвестировал $10 млн. Однако, согласно приложению к отчету Маккеона, общие инвестиции Якобашвили могут быть в пять раз больше — $50 млн, что сделает его ONE из крупнейших держателей еще не выпущенных токенов TON.

Как сообщалось ранее, Telegramпереподпискапродажа токенов привлеклаизвестные венчурные фонды СШАKleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon и Fortress.

Запуск активной версии сети был запланирован на октябрь 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)подали в судТелеграмма за несколько недель до крайнего срока. После месяцев обмена юридическими документами сторонывстретились в суде19 февраля.

Судья пообещал вынести решение по делу до 30 апреля — нового крайнего срока запуска основной сети TON . согласовано инвесторами в октябре. Тем временем Telegram продолжал работать над TON на протяжении всего судебного разбирательства: в ноябре он выпустил тестовый Криптo, в феврале, технический документ поПротокол консенсуса TON был опубликован. Telegram также опубликовал техническую документацию для TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">https:// TON.org/DNS-HOWTO.txt</a> , сервиса для запуска веб-сайтов в экосистеме TON .

Экспертный отчет Маккеона к CoinDeskна Scribd