Elliptic предупреждает об индустриальных масштабах мошенничества с так называемым «свиноводческим» отмыванием средств через криптовалюту

Схема «развод на свинью», форма мошенничества в сфере романтических отношений, при которой жертвы убеждаются отправлять деньги в фальшивые криптоинвестиционные проекты, превратилась в многомиллиардную отрасль, согласно отчету аналитической компании в области блокчейна Elliptic за 2025 год Отчет по типологиям.

Исследование указывает на все более организованные методы отмывания украденных средств, использующие практики, напоминающие профессиональные финансовые операции.

Следователи Elliptic установили, что мошенники часто собирают депозиты жертв в самостоятельно управляемые кошельки, используемые исключительно для консолидации и перемещения средств. Затем деньги проходят через цепочки транзакций, созданные для сокрытия их происхождения, иногда проходя через кросс-чейн мосты или системы обработки платежей, которые создают видимость легитимности.

Распространённой тактикой является использование «мулов» на регулируемых криптоплатформах. Такие аккаунты часто имеют подозрительные признаки: одинаковые адреса проживания, повторяющиеся IP-входы и характерные схемы переводов между счетами.

Фотографии, предоставленные для проверки на соответствие, иногда показывают операторов, работающих из колл-центров или складов в странах Юго-Восточной Азии, откуда, как известно, исходят операции по «свиному забою».

В отчёте подчёркивается, что в отличие от преступлений с использованием наличных средств, блокчейн оставляет заметные следы транзакций. Эта прозрачность предоставляет регуляторам и платформам новые инструменты для выявления подозрительной деятельности, даже несмотря на то, что мошенники совершенствуют свои методы.

Компания Elliptic также предупреждает, что «свинячий убой» является лишь одной частью более широкой картины. В отчёте также подробно описано, как лица, подпадающие под официальные санкции, всё чаще обращаются к стейблкоинам для проведения трансграничных транзакций.