Прокуроры выдвинули обвинения в предполагаемом мошенничестве с майнингом Криптo на сумму 250 миллионов долларов

Сообщается, что власти Южной Кореи подали иск против американской компании по майнингу Криптовалюта , обвинив ее в мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов.

По данным корейского источника новостейЁнхаппрокуроры округа Инчхон в Южной Корее на пресс-конференции заявили, что компания Mining Max LLC запросила у инвесторов 270 миллиардов корейских вон — сумму примерно в 250 миллионов долларов — для деятельности по майнингу Криптовалюта в период с сентября прошлого года по октябрь этого года.

Однако эти деньги были в значительной степени потрачены на обогащение тех, кто стоял за фирмой, утверждают прокуроры, несмотря на то, что инвесторам предлагалась высокая прибыль от их ставок. Кроме того, утверждалось, что результаты, показанные инвесторам, которых насчитывается около 18 000 человек из 54 стран, были сфальсифицированы. Как сообщает Yonhap, всего 70 миллионов долларов из собранных 250 миллионов долларов пошли на добычу полезных ископаемых.

По оценкам, в этой группе около 14 000 человек находились в Южной Корее, 2 600 — в США, а 600 и 700 — в Китае и Японии соответственно.

На запросы Mining Max ответил по электронной почте:

«Мы заверяем всех заинтересованных лиц, включая наших клиентов по всему миру, что наши юристы полностью сотрудничают с должностными лицами и предоставляют всю необходимую информацию. Мы с нетерпением ждем скорейшего завершения этого процесса и ожидаем, что результаты расследования подтвердят любые обвинения в правонарушениях со стороны руководителей компании, расположенной в США».

По данным прокуратуры, обвинения предъявлены 21 подозреваемому из компании, в то время как высшие руководители компании все еще находятся на свободе, включая ее председателя и заместителя председателя.

Присутствие США

Публичные записи, обнаруженные CoinDesk, свидетельствуют о том, что компания сохраняла присутствие в нескольких штатах США.

По данным веб-сайта <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> компании Mining Max LLC, штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а сама она позиционирует себя как Maker оборудования для майнинга Ethereum , который также предлагает «премиальные установки для облачного майнинга Криптовалюта ».

Деловые записи показывают, что Mining Max LLC зарегистрирована по крайней мере в двух штатах США:Калифорния и Невада (где в настоящее время он находится по умолчанию), с двумя разными юридическими адресами: 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Лос-Анджелес, Калифорния, и 6069 S Fort Apache Rd #100, Лас-Вегас, Невада.

В обоих регистрационных документах указано, что менеджером и генеральным директором фирмы является человек по имени Пак Нам Хо.появляетсячто Пак Нам Хо, также известный как Дэниел, является оператором другого сайта, связанного с майнингом, Cryptocurrenciesmining.com, и основателем юридической службы под названиемЮридическая служба Angelкоторый находится в том же здании, что и Mining Max.

Судя по регистрации бизнеса Mining Max в Калифорнии, эта юридическая служба также является ее регистрационным агентом, поскольку заявление было подано лицом по имени Ли Джин Хо.

Примечание редактора: эта статья была обновлена с учетом ответов Mining Max LLC.

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock