Криптo бирже Coinsquare предписано передать данные тысяч клиентов в Канадское налоговое агентство

Налоговый орган Канады, Канадское налоговое агентство (CRA), одержало победу в судебном разбирательстве за доступ к ценным данным клиентов, хранящимся на Криптовалюта бирже Coinsquare. И CRA, похоже, готовится к большему.

Согласно решению федерального судьи от 19 мартазаказCoinsquare должна предоставить Канадскому налоговому агентству (CRA) подробную информацию о своих канадских клиентах, их деятельности по торговле Криптo , а также идентификационную информацию.

Coinsquare сообщила CoinDesk, что раскроет информацию о приблизительно 5%-10% из 400 000 своих клиентов CRA, которая изначально пыталась заполучить эту партию. Судебные документы указывают на то, что в ходе проверки будут пойманы только счета с высокой стоимостью.

Первое в своем роде решение суда принесло CRA WIN всего через семь месяцев после его вынесения. начал изучать данные клиентов Coinsquare в суде. CRA утверждала, что данные нужны ей для проверки того, выполняют ли налогоплательщики свои обязательства по отчетности в Криптo , и федеральный суд согласился.

Сегодня CoinDesk также узнал, что налоговый орган «в настоящее время находится в процессе обслуживания» Coinsquare с дополнительным Request информации о клиентах посредством «Требования неназванных лиц» (UPR). По словам пресс-секретаря CRA, агентству нужна информация о клиентах Coinsquare для проверки соблюдения Закона о подоходном налоге Канады (ITA) и Закона об акцизном налоге (ETA).

У Coinsquare будет 15 дней на выполнение заказа с момента его получения.

Отголоски дела Coinbase против IRS

Пять лет назад Служба внутренних доходов, аналог CRA в США, начала аналогичные усилия против Coinbase, используя параллельный аргумент для доступа. Хотя Coinbase сначала раскритиковала IRS«рыболовная экспедиция»в конечном итоге он подчинился постановлению судьи, передав записи о некоторых13 000 клиентов.

В то время Coinbase назвала результат «частичной победой», поскольку заявила, что сократила объем требований IRS, включив в него только счета, торгующие на сумму более 20 000 канадских долларов (15 800 долларов США).

Coinsquare во вторник поддержала эту точку зрения, назвав урезанный заказ, достигнутый в результате переговоров с CRA, WIN.

Последняя сделка Coinsquare обяжет Криптo биржу предоставить в конце года исчерпывающие данные о счетах, на которых хранилось Криптo на сумму 20 000 канадских долларов за период с 2014 по 2020 год или в совокупности за всю историю, а также данные о 16 500 крупнейших счетах за каждый год.

«Coinsquare договорилась о защите Политика конфиденциальности своих клиентов и ограничила Раскрытие информации только тем, что было абсолютно необходимо CRA в соответствии с канадским налоговым законодательством», — заявила Coinsquare CoinDesk.

«Вместо того чтобы предоставить CRA все клиентские данные, начиная с 2013 года, как изначально запрашивалось, Coinsquare и CRA договорились, что информация, касающаяся 90%-95% клиентов Coinsquare, не будет раскрыта».

Представитель CRA заявила, что агентство «оставляет за собой право» предпринимать будущие усилия по сбору данных налогоплательщиков против Coinsquare и «других источников». Однако она заявила, что урезанное постановление суда «кажется достаточным для проверки соблюдения ITA и/или ETA».