Поделиться этой статьей
Чиновники США арестовали предполагаемого оператора сервиса смешивания Bitcoin стоимостью 336 миллионов долларов
Роману Стерлингову предъявлены три обвинения: нелицензированный перевод денег, отмывание денег и отмывание денег без лицензии.
Автор Nikhilesh De
Американские власти арестовали предполагаемого оператораBitcoin сервис по расследованию обвинений в отмывании почти 336 миллионов долларов в Bitcoin за 10 лет.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Согласно публичным судебным документам, федеральные агентыарестован Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования Bitcoin Bitcoin Fog: нелицензированные денежные переводы, отмывание денег и денежные переводы без лицензии.
Хотя правительство США ранее T преследовало многие сервисы по микшированию Bitcoin , прокуроры назвали такие сервисы «...преступление" в прошлом.
Bitcoin Fog позволяет своим клиентам переводить Bitcoin друг другу, скрывая при этом, откуда отправляются монеты. согласно показаниям под присягой поданное специальным агентом по расследованию уголовных дел Службы внутренних доходов Девоном Беккетом. Сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1,2 млн BTC (335,8 млн долларов США на основе их стоимости на момент совершения транзакций). Клиенты, по-видимому, отправляли Bitcoin с Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0.
В заявлении утверждается, что Bitcoin, украденные с бирж посредством взломов, также проходили через Bitcoin Fog. Однако Bitcoin Fog не является зарегистрированным в Financial Crimes Enforcement Network предприятием по предоставлению денежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне, округ Колумбия.
В документе говорится, что федеральные агенты использовали анализ блокчейна для определения цифры в 1,2 миллиона, а также некоторых источников этих средств.
«Хотя личность владельца адреса Bitcoin , как правило, анонимна (если только владелец не решит сделать эту информацию общедоступной), правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса Bitcoin , проанализировав блокчейн», — заявил Беккет в своем заявлении.
Агент IRS провел транзакцию на Bitcoin Fog, обнаружив, что это был успешный сервис смешивания. Вторая транзакция, которую агент IRS назвал продажей наркотиков, также была отправлена через этот сервис.
«Анализ транзакций Bitcoin , финансовых записей, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной следственной информации позволяет установить, что Роман Стерлингов является основным оператором Bitcoin Fog», — сказал Беккет.
Следователи также якобы связали Стерлингова с доменом Bitcoin Fog, используя платеж, проведенный через Liberty Reserve. Следователи также связали Стерлингова с аккаунтами Mt. Gox, в которые обвиняемый, по-видимому, входил с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
DOT падает на 2% после пробоя ключевой поддержки
Токен Polkadot растерял предыдущие достижения на фоне высокого объема торгов, снизившись с максимума в $2,09 до $1,97.
Что нужно знать:
- DOT рухнул ниже поддержки восходящего тренда около уровня $2.05 на фоне значительного 284% роста объёма торгов.
- Токен решительно пробил уровень поддержки и за последние 24 часа снизился в цене на 2%.
Главное
