Chainalysis сообщает, что «криминальные киты» составляют 4% от общей численности стаи

«Преступные киты» Криптo производят большой фурор.

Согласно новомуотчет По данным Chainalysis, криминальные киты (определяемые как кошельки, содержащие Криптo на сумму не менее 1 миллиона долларов США и получившие 10% или более своих средств с незаконных адресов) составили почти 4% от общего числа крупных кошельков в прошлом году.

Ким Грауэр, директор по исследованиям компании Chainalysis, сообщил CoinDesk, что результаты заслуживают внимания, поскольку наличие меньшего количества крупных целей демонстрирует потенциальную возможность ареста со стороны правоохранительных органов и возврата украденных средств.

«Это позволяет нам сказать: «Это сумма денег, которая может быть конфискована, если [киты] станут объектом расследования»», — сказал Грауэр.

Отчет появился через неделю после того, как были арестованы двое обвиняемых в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году. арестован в их квартире в Нью-Йорке правительственные чиновники изъяли Криптo кошелек, содержащий Bitcoin на сумму 3,6 млрд долларов.

Читать дальше: Федеральный судья освободил «Раззлкхана» и приказал другому подозреваемому в отмывании денег через Bitfinex оставаться в тюрьме

Изъятие средств, связанное со взломом Bitfinex, унесло значительную часть средств, которые, по оценкам, имели незаконные источники и находились у преступников по состоянию на конец 2021 года и оценивались в 11 миллиардов долларов.

Дело подозреваемых в отмывании денег через взлом Bitfinex во многом совпадает с выводами Chainalysis о крупных Криптo .

Исследование Chainalysis показывает, что украденные средства преобладали в общем объеме «незаконных средств», удерживаемых преступниками в прошлом году, составив колоссальные 93%. Средства с рынка Darknet составили 448 миллионов долларов, мошенничество — 192 миллиона долларов, мошеннические магазины — 66 миллионов долларов, а программы-вымогатели — всего 30 миллионов долларов.

И, как и в случае с предполагаемыми отмывателями денег на Bitfinex, Грауэр заявил, что растущий баланс кошельков криминальных китов указывает на проблемы с ликвидностью.

«Если вы криминальный кит и у вас есть большие деньги, и есть все эти группы людей, которые отслеживают средства, я подозреваю, что у вас серьезные проблемы с ликвидностью», — сказал Грауэр.

«Возможно, вы ждете технологического решения, которое вас устроит, а может быть, вы просто храните их до тех пор, пока вам действительно не понадобится обналичить, но если у вас большие объемы незаконных средств, я думаю, вы, вероятно, понимаете, что вам предстоит сложная задача, если вы захотите конвертировать их в фиатную валюту», — добавил Грауэр.

В отчете также освещается новая методика анализа часовых поясов, разработанная Chainalysis , которая дает представление о местонахождении преступных китов.

Согласно отчету, считается, что в часовых поясах UTC 2, 3 и 4, в которые входят крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург, обитает больше всего криминальных «китов».

Грауэр подчеркнул, что, хотя анализ далек от окончательного (часовой пояс показывает только широту, а не долготу, что означает, что преступные киты могут также находиться в некоторых частях Африки или на Ближнем Востоке), он является весомым индикатором преступной деятельности российских китов.

«Возможно, это кто-то не из России, кто просто ведет бизнес с Россией», — сказал Грауэр. «Но это действительно более сильный сигнал, чем я ожидал получить от анализа».