Share this article
Полиция Шанхая раскрыла Криптo пирамиду стоимостью 16 миллионов долларов
По данным властей, это первый в городе раскрытый случай деятельности онлайн-пирамиды, использовавшей криптовалюты.
Updated May 11, 2023, 5:02 p.m. Published Mar 15, 2022, 12:30 p.m.
Полиция Шанхая арестовала более 10 человек в связи с финансовой пирамидой стоимостью около 16 миллионов долларов, в которой использовались криптовалюты. Это первое подобное дело, раскрытое в городе.
- По данным агентства, полицейское управление Шанхая вело расследование в разных провинциях на протяжении более шести месяцев, чтобы выследить преступную группировку.почтана официальном аккаунте бюро в WeChat.
- По данным полиции, в июне 2020 года подозреваемые в совершении преступлений создали онлайн-платформу, которая привлекала пользователей с помощью вознаграждений за членство и обещаний постоянного дохода.
- Пользователям предлагалось обменять фиатную валюту на токены платформы, чтобы получить членство, но токены не имели рыночной стоимости, и их цена фактически контролировалась платформой. Это в сочетании с многочисленными вознаграждениями за членство и уровнями побуждало пользователей KEEP привлекать новые аккаунты, заявила полиция.
- За время существования платформы было создано 60 000 учетных записей участников на 72 уровнях иерархических отношений и статуса членства, а в схеме было задействовано более 100 миллионов юаней, говорится в сообщении.
- Среди прочих маркетинговых уловок мошенники заявили, что их платформа является «единорогом» в глобальных блокчейн-приложениях, и они даже организовали онлайн- и офлайн-лекции для пропаганды важности своей Технологии, сообщает государственная шанхайская газета. Бумагасообщили.
- Несмотря на репрессии в этой отрасли,Криптo мошенничествовсе еще распространены в Китае. Верховный суд официально криминализировал незаконный сбор средств с помощью цифровых активов в феврале.
Продолжение Читайте Ниже
Читать дальше: Верховный суд Китая расследует незаконный сбор средств посредством Криптo транзакций
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC предоставляет Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX освобождение от применения правил по данным
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставила операторам Polymarket, PredictIt, Gemini и LedgerX разрешение на пропуск выполнения некоторых требований по ведению учётной документации.
What to know:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами предоставила нескольким компаниям, работающим на рынках прогнозов, определённую регуляторную свободу в соблюдении правил, касающихся производных финансовых инструментов, что свидетельствует о том, что у них не возникнет проблем с применением санкций, если они будут вести бизнес согласно задуманному.
- Письма о бездействии были направлены компаниям Polymarket, PredictIt, Gemini и LedgerX/MIAX.
Главное
