Бывший менеджер Coinbase среди 3 арестованных по обвинению в торговле Криптo инсайдерской информацией

Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинения бывшему менеджеру по продукту Coinbase (COIN) Ишану Вахи, его брату Нихилу Вахи и Самиру Рамани в мошенничестве с использованием электронных средств и инсайдерской торговле.

Министерство юстиции заявило, чтов пресс-релизе что Ишан Вахи поделился информацией о том, какие Криптo Coinbase будет листить, с Нихилом Вахи и/или Рамани до фактического листинга. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также выдвинули обвиненияпротив троих, связанных с одними и теми же обвинениями в инсайдерской торговле.

В своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка отметил, что это второе дело об инсайдерской торговле Криптo, возбужденное Министерством юстиции.

Ишан Вахи якобы поделился информацией о по меньшей мере 14 различных листингах на Coinbase. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, обвиняемые использовали анонимные кошельки Ethereum и учетные записи бирж на имена других людей, чтобы купить по меньшей мере 25 различных криптовалют и потенциально заработать до $1,5 млн (хотя в пресс-релизе SEC эта цифра ближе к $1,1 млн).

Согласно сообщению, торгуемые криптовалюты включают TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS и POWR.

В обвинительном заключении Министерства юстиции также содержится ссылка на твит Коби, в котором указан адрес Ethereum , «который купил токены на сотни тысяч долларов» в сообщении о листинге активов на Coinbase, до того как биржа фактически его опубликовала.

Ишан Вахи был арестован в четверг, но уже несколько месяцев находится на радаре правоохранительных органов, согласно пресс-релизу. Чиновники не дали ему сесть на самолет в Индию в середине мая.

«Сегодня я объявляю о первом в истории деле об инсайдерской торговле, касающемся Рынки Криптовалюта . Наше послание этими обвинениями ясно: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит. И Южный округ Нью-Йорка продолжит неустанно привлекать мошенников к ответственности, где бы мы их ни обнаружили», — сказал Уильямс.

Сама Coinbase не обвиняется. По данным Министерства юстиции, биржа также расследовала обвинения в инсайдерской торговле.

Примечательно, что SEC заявила в своемжалоба что некоторые из перечисленных активов, такие как POWR, AMP, RLY, DDX и LCX, являются «Криптo ценными бумагами».

«В настоящей жалобе термин «безопасность Криптo » относится к активу, который выпускается и/или передается с использованием Технологии распределенного реестра или блокчейна, включая, помимо прочего, так называемые «цифровые активы», «виртуальные валюты», «монеты» и «токены», и который соответствует определению «безопасности» в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах», — говорится в жалобе SEC.

Coinbase заявила в своем заявлении, что «очень серьезно относится к обвинениям в ненадлежащем использовании корпоративной информации, о чем свидетельствует наше быстрое расследование этого вопроса. Еще раз напоминаем, что мы не потерпим подобного рода неправомерных действий и без колебаний примем меры против любого сотрудника, если обнаружим правонарушение».

«Мы ценим признание Министерством юстиции нашей помощи в привлечении этих лиц к ответственности», — говорится в заявлении.

ОБНОВЛЕНИЕ (21 июля 2022 г., 15:45 UTC):Добавляет контекст по всему тексту.

ОБНОВЛЕНИЕ (21 июля 2022 г., 20:10 UTC):Добавляет заявление Coinbase.