Поделиться этой статьей
Казначейство США стремится назвать Криптo «проблемой отмывания денег»
Под давлением необходимости реагировать на сообщения о том, что ХАМАС и другие террористические группировки частично финансируются Криптo, FinCEN Министерства финансов предложил правило, классифицирующее миксеры как угрозу.
- Власти США намерены взять под контроль весь класс Криптo как источник угрозы отмывания денег. Это широкомасштабный шаг, на который они никогда раньше не решались.
- Если миксеры будут объявлены «основной проблемой отмывания денег», финансовые компании США могут столкнуться с ограничениями во взаимодействии с ними.
Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениямипредлагаю маркировать Криптo как «основную проблему отмывания денег» в своих усилиях по борьбе с Финансы , особо выделив террористические группы, которые извлекают выгоду из анонимных Криптo , включая, возможно, ХАМАС.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустилауведомление о предлагаемом нормотворчествев четверг, который будет открыт для общественного обсуждения в течение 90 дней.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Министерства финансов борьбе с эксплуатацией миксинга конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, киберпреступников и террористические группы», — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо в заявлении, в котором сослался на прошлые действия агентства противТорнадо Кэш и Blender.io.
FinCEN заявила, что сервисы смешивания, которые стремятся позволить пользователям проводить транзакции с сохранением анонимности, используются «различными незаконными субъектами по всему миру», имея в виду ХАМАС, Палестинский исламский джихад и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Агентство заявило, что это предлагаемое правило является «ключевой частью» продолжающихся усилий по повышению прозрачности на Криптo Рынки.
Министерство финансов и вся администрация президента JOE Байдена оказались под давлением со стороны американских законодателей, требующих принять меры по борьбе с использованием Криптo для поддержки терроризма, особенно в свете сообщений о том, что ХАМАС получил некоторые пожертвования в Криптo перед своей атакой в Израиле в этом месяце.
Директор FinCEN Андреа Гацки отметила, что это «первое в истории использование» ее агентствомего силадля выявления так называемых первичных проблем отмывания денег в целом классе транзакций.
Если санкции будут приняты, Министерство финансов США может наложить ограничения на операции финансовых компаний США с миксерами, которые «варьируются от требования дополнительной комплексной проверки и особого внимания в отношении конкретных операций по счетам среди финансовых учреждений США до запрета на открытие или ведение любых корреспондентских или транзитных счетов».
После окончания периода подачи комментариев агентство должно будет рассмотреть полученные данные, прежде чем оно сможет вынести окончательное решение.
Ранее на этой неделе Казначейство такжеобъявленные санкции против лиц и организаций, связанных с ХАМАС, включая базирующийся в Газе бизнес, обвиняемый в том, что он является каналом передачи Bitcoin террористам.
Читать дальше: Сенатор США Уоррен побуждает законодателей настаивать на борьбе администрации с терроризмом, поддерживаемым криптовалютой
ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября 2023 г., 18:44 UTC):Добавляет комментарий директора FinCEN.
ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября 2023 г., 18:54 UTC):Добавляет справочную информацию о предлагаемых полномочиях казначейства.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Канадская провинция выигрывает дело о конфискации наличных денег и золота соучредителя QuadrigaCX на сумму 1 миллион долларов посредством постановления о взыскании по умолчанию
Решение суда передаёт деньги, золотые слитки, часы и ювелирные изделия, изъятые из сейфовой ячейки и банковского счета CIBC, в руки государства после того, как Патрин не защищал своё дело.
Что нужно знать:
- Верховный суд Британской Колумбии конфисковал 1 миллион долларов наличными и золотом, связанным с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином, в пользу государства.
- Патрин не оспаривал конфискацию, которая касалась 45 золотых слитков, предметов роскоши, включая часы, а также свыше 250 000 долларов наличными, изъятых в соответствии с приказом о необъясненном богатстве.
- Лишение может привести к процессу, в ходе которого будет определено, можно ли направить какие-либо активы кредиторам QuadrigaCX, которые получили 13 центов за доллар в рамках банкротного урегулирования.
Главное
