Прокуроры Samourai Wallet утверждают, что Раскрытие информации FinCEN T была нарушением закона Брэди

Прокуроры по делу Samourai Wallet отвергли обвинения в сокрытии важных доказательств в уголовном деле против двух соучредителей сервиса микширования Криптo , Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла.

В письме в суд, поданном в пятницу, прокуроры призвали судью Ричарда Бермана из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) отклонить недавнее ходатайство Родригеса и Хилла о слушании по оспариванию запоздалого Раскрытие информации правительством разговора между прокурорами и Сетью по обеспечению соблюдения финансовых услуг (FinCEN). В этом разговоре, который состоялся за шесть месяцев до предъявления обвинений, должностные лица FinCEN сообщили прокурорам, что Samourai Wallet T соответствует их определению бизнеса по переводу денег и, следовательно, T нуждается в лицензии для работы.

Несмотря на указания FinCEN, прокуроры продолжили свое дело, предъявив Родригесу и Хиллу по ONE обвинению в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Прокуроры утверждают, что через Samourai Wallet двое мужчин «намеренно и успешно отмыли более 100 миллионов долларов преступных доходов всех видов» и открыто предлагали свои услуги «участникам темного/серого рынка», включая хакеров и мошенников.

Адвокаты Родригеса и Хилла утверждают, что, не рассказав защите о своем общении с FinCEN до прошлого месяца, правительство нарушило надлежащую правовую процедуру — так называемое нарушение Брейди, названное в честь знаменательного дела Верховного суда «Брэйди против Мэриленда» 1963 года, в котором суд постановил, что правительство должно своевременно передать защите любые оправдательные или вещественные доказательства (по сути, все, что указывает на то, что подсудимый на самом деле T виновен в преступлении, в котором его обвиняют).

Однако прокуроры отрицают, что они совершили какие-либо нарушения Брейди в деле Samourai Wallet. В своем письме судье они изложили множество причин, по которым время Раскрытие информации ими разговора FinCEN было честной игрой. Во-первых, они утверждали, что их разговор с сотрудниками FinCEN представлял собой их «индивидуальные, неформальные и оговоренные мнения» о том, должен ли был Samourai Wallet регистрироваться как бизнес по переводу денег, а не официальное заключение самого регулятора.

«Суды неоднократно постановляли, что подобные юридические заключения — или заключения любого рода — не являются материалами по делу Брэди; материалами по делу Брэди являются факты», — написали прокуроры.

Прокуроры также заявили, что даже если материалы имели отношение к версии защиты, они передали их защите за семь месяцев до суда, написав: «Нет необходимости во вмешательстве суда, если обвиняемые получили материалы Истории задолго до суда, чтобы эффективно использовать информацию».

В своем письме в суд ранее на этой неделе адвокаты Samourai Wallet заявили, что их клиенты были несправедливо ущемлены из-за нераскрытия Раскрытие информации правительством, утверждая, что это могло повлиять на решение мирового судьи об освобождении под залог или на постановление суда по предварительному ходатайству о полном прекращении дела.

Прокуроры отвергли этот аргумент, заявив, что основная часть дела против Samourai Wallet не была связана с обвинением в переводе денег, а была связана с предполагаемой схемой отмывания денег Родригеса и Хилла — более серьезным из двух обвинений против них, влекущим за собой максимальный срок тюремного заключения в 20 лет.

Перепалка по поводу возможного нарушения Брейди началась после того, как защита попросила прокуроров прекратить дело под эгидой так называемого меморандума Бланш,недавняя записка от заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, предписывающего сотрудникам Министерства юстиции США (DOJ) сузить приоритеты в области обеспечения соблюдения Криптo . Согласно меморандуму Бланша, прокурорам было приказано прекратить судебные разбирательства против Криптo или сервисов смешивания за действия их конечных пользователей.

После получения Request прокуроры встретились с защитой для Request рассмотрения 10 апреля. Почти месяц спустя правительство все еще не приняло ни одного решения, что некоторые бывшие прокуроры Южного округа Нью-Йорка охарактеризовали как необычное в беседах с CoinDesk.