США нацеливаются на камбоджийский бизнес по забою свиней, изымая 14 млрд долларов в биткоине — крупнейший в истории арест

Власти США нанесли юридический удар по глобальной компании Prince Group как оператору международных мошеннических схем с использованием принудительного труда — включая печально известные схемы «свиного убоя» — базирующейся в Камбодже, предъявив обвинения руководителю компании и введя санкции.

Гражданин Великобритании и Камбоджи Чен Чжи, основатель и председатель Prince Group, был обвинён в Нью-Йорке во вторник по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и совершении мошенничества с использованием электронных средств связи, согласно заявлению Министерства юстиции. В этом деле Минюст произвел, как он утверждает, крупнейший в своей истории изъятие криптовалюты — 127 271 биткоин BTC$89,599.95, стоимостью около 14,4 миллиарда долларов по текущему курсу.

"Сегодняшние действия представляют собой одну из самых значительных операций в истории борьбы с глобальным недугом - торговлей людьми и финансовыми мошенничествами, осуществляемыми с помощью кибертехнологий, — заявила генеральный прокурор США Памела Бонди.

И в рамках согласованных действий Министерство финансов США заявило о введении санкций против Prince Group во вторник, обозначив её как транснациональную преступную организацию и заблокировав её финансовую деятельность, а также возможность для людей вести с ней бизнес без последствий со стороны США.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, ответчик и его руководители тайно «превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии». Одним из основных источников дохода, по данным американских властей, была так называемая «свинячья забойка» — мошенничество, в ходе которого людей, в основном из США, обманывают на получение криптоактивов, которые они часто считают переводом средств своим удалённым романтическим партнёрам. «Prince Group осуществляла эти схемы, перемещая сотни работников и заставляя их работать в закрытых комплексах в Камбодже, чтобы выполнять мошенничества, зачастую под угрозой насилия», — говорится в заявлении, в котором также упоминаются огороженные колючей проволокой комплексы, политическое влияние и сложные методы отмывания криптовалюты.

Генеральный директор, находящийся в розыске, и обвиняемые в соучастии, как сообщается, использовали полученные средства на роскошный образ жизни, включая в одном случае покупку картины Пикассо.

В тот же день Министерство финансов утвердило правило, полностью разрывающее Камбоджийский конгломерат Huione Group из финансовой системы США — наиболее мощное действие в международном финансовом арсенале США. В сообщении указывалось, что компания Huione, базирующаяся в Пномпене, занималась отмыванием доходов от криптомошенничества.

" Быстрый рост транснационального мошенничества обошёлся гражданам США в миллиарды долларов, при этом сбережения на всю жизнь исчезают за считанные минуты, — заявил министр финансов Скотт Бессент в своём заявлении.

Министерство финансов последовательно ведет работу по преследованию камбоджийских криминальных предприятий, ориентируясь на физических лиц предположительно связаны с широким спектром незаконной деятельности там. Эти операции, финансируемые криптовалютой, уже давно находятся в центре внимания аналитические компании в области цифровых активов, следственные органы и даже конгрессное расследование.

Хотя система еще не был установлен В США Министерство финансов пытается реализовать указ президента Дональда Трампа о создании резервного фонда биткоинов. Этот «стратегический» резерв предназначен для хранения любых биткоинов, конфискованных правительством США, что указывает на возможное окончательное место хранения миллиардов активов, изъятых в данном деле.

Конкретные активы, изъятые в деле Price Group, изначально были заявлены как активы украдено у LuBian, операция по майнингу биткоина, работающая из Китая и Ирана и контролируемая Принсом Ченом, согласно анализ от Elliptic. Некогда считающаяся шестой по величине майнинговой компанией в мире, LuBian прекратила свою деятельность вскоре после того, как в 2020 году сообщили о пропаже её активов.

Остаётся неясным, как  биткоины оказались в распоряжении США,"  – говорится в отчёте Elliptic, опубликованном во вторник. "Также неясно, кто именно «похитил» биткоины у Chen/LuBian или действительно ли имел место кража.

Читайте также: Правительство США начинает отделять группу Huione из Камбоджи от финансовой системы

ОБНОВЛЕНИЕ (14 октября 2025, 21:02 UTC): Добавлен анализ происхождения изъятых биткоинов от Elliptic.