Електронні листи, отримані CoinDesk, проливають нове світло на триваючі дебати щодо непрозорого та спірного права власності на WazirX, найбільшу Крипто в Індії.

У листопаді 2019 року право власності на WazirX було безперечним: Binance, найбільша у світі Крипто за обсягом торгів, опублікувала публікація в блозі заявивши, що придбав індійську біржу. Керівництво WazirX відкрито говорило про придбання.

Але минулого літа, коли WazirX приземлився в HOT воду з урядом Індії, історія почала змінюватися. На початку серпня в офіс WazirX у Мумбаї індійські чиновники провели обшук за підозрою, що біржа допомогла 16 фінтех-компаніям відмивати гроші.

Binance негайно вжила заходів, щоб публічно дистанціюватися від WazirX. Публікація в блозі Binance, яка спочатку святкувала придбання було внесено зміни, щоб сказати натомість угода була «обмежена угодою про придбання певних активів та інтелектуальної власності». 5 серпня генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао твітнув що «Binance не володіє жодним капіталом Zanmai Labs, організації, яка управляє WazirX». Представник Binance сказав CoinDesk , що повідомлення про те, що Binance володіє WazirX, були «брехнею».

Далі були місяці публічний туди-сюди між WazirX і Binance щодо справжнього володіння індійською біржею, під час якого Binance стверджувала, що транзакція не відбулася. Представники WazirX сказали, що так, і стверджували, що мають докази, хоча вони ніколи ними не ділилися.

Цього тижня CoinDesk отримав доказ від WazirX, оскільки розбіжності в приватному порядку доходили до вершини.

Вранці 26 січня – у день національного свята в Індії – Binance надіслала WazirX листа з вимогою до індійської біржі виконати дві вимоги до кінця цього місяця, інакше Binance ризикує розірвати угоду про обслуговування з WazirX до 3 лютого.

По-перше, Binance попросила WazirX опублікувати попередньо написану «роз’яснювальну заяву», в якій відкликається попередні заяви співзасновника WazirX Нішала Шетті про те, що Binance належить WazirX. Він також вимагав від WazirX видалити всі згадки про Binance в умовах обслуговування.

У п’ятницю Zanmai, офіційна назва WazirX, відповіла на вимоги Binance в листі, отриманому CoinDesk. Він відповів, стверджуючи, що лист-вимога був «неетичним» і спробував використати «тиск ЗМІ та погрози, щоб змусити Zanmai видавати неправдиві та оманливі заяви як «роз’яснення».

Відмова відмовитися

У листі до юридичної групи та генерального директора Binance Шетті відмовився відкликати свої попередні заяви про те, що Binance придбала індійську біржу.

«Zanmai не робив жодних неправдивих або оманливих заяв щодо ролі та відповідальності Binance в управлінні платформою WazirX , а також щодо контролю Binance над активами користувачів WazirX», — йдеться в листі цього тижня. «Zanmai передала контроль і право власності на платформу WazirX Binance».

Шетті також зазначив у листі, що Binance отримав значний прибуток від свого контролю над біржею.

«Binance в односторонньому порядку відкликав значну суму грошей (понад 67 мільйонів доларів США), які були зароблені як комісії за торгівлю на платформі WazirX », — написав Шетті в електронному листі Binance. «Binance перерахувала ці суми на внутрішній рахунок, який контролювався виключно нею, оскільки Binance володіла гаманцями WazirX ».

Щоб підтвердити свою правоту, Шетті додав частково відредагований ланцюжок електронних листів, який розпочався 19 липня 2021 року між Браяном Шредером, генеральним директором Binance US, і Тушаром Пателем, віце-президентом з Фінанси у WazirX, щодо зміненої «угоди купівлі-продажу акцій».

Документ від 13 січня 2020 року надає Binance право власності на певні облікові записи WazirX (ідентифікаційні дані яких видалено у версії, розглянутій CoinDesk ).

«Єдина перевага Binance»

Згідно з ланцюжком електронних листів, умови угоди дозволяли WazirX продовжувати «отримувати доступ і керувати цими обліковими записами виключно в інтересах Binance», яка була визначена «абсолютним власником(ами) цих облікових записів».

28 липня 2021 року, після того як Пател погодився з угодою про купівлю, Шодер написав: «Дякую, Тушар, ми почнемо процес передачі та KEEP вас в курсі». CoinDesk T бачив жодних додаткових повідомлень, якщо вони були.

Якщо WazirX T виконає запити Binance, у листі з вимогою Binance чітко зазначено, що це фактично розірве їх відносини.

Джерела з обох бірж заявили, що такий результат, швидше за все, розгромить WazirX, який, згідно зі звітом про підтвердження резервів індійської біржі, опублікованим 11 січня, магазини 90% активів користувачів у контрольованих Binance гаманцях.

«Якщо у вас є кошти на WazirX, ви повинні переказати їх на Binance. Дуже просто», CZ написав у Twitter після рейду на WazirX у серпні.

«Ми могли б відключити гаманці WazirX на технічному рівні, але ми T/не T цього робити», — додав він. «І незважаючи на те, що дебати тривають, ми T можемо / T зашкодимо користувачам».

Денні Нельсон зробив свій внесок у цю історію.

ВИПРАВЛЕННЯ (28 січня 2023 р., 02:38 UTC): Виправлено написання імені Нішала Шетті та виправлено дату Дня Республіки в Індії.