Служба боротьби зі злочинністю Нью-Джерсі каже, що Крипто банкомати потребують більшого регулювання

Незалежний наглядовий орган штату Нью-Джерсі з питань організованої злочинності, публічної корупції та фінансових марнотрат каже, що Криптовалюта банкомати становлять ризик для населення через відсутність регуляторного нагляду.

Відповідно до звіт оприлюдненому в середу Комісією з розслідування штату Нью-Джерсі (SCI), немає «державного регулювання роботи [банкоматів з Криптовалюта ]».

Наглядовий орган також зазначив, що через свою складність федеральні закони T забезпечують достатнього захисту від відмивання грошей та інших фінансових злочинів.

CSI переглянув 30 компаній і близько 300 кіосків Криптовалюта в рамках п’ятирічного розслідування та виявив випадки, коли машини використовувалися для здійснення шахрайства та організації «сумнівних транзакцій».

«Деякі транзакції, здавалося, були організовані таким чином, що дозволяло користувачам обходити вимоги машини для створення дійсної форми ідентифікації або уникати запуску певних федеральних правил звітності у валюті», — йдеться у звіті.

Спостережний орган рекомендував вимагати «механізм ліцензування», наприклад державне ID особи, для доступу до банкоматів з Криптовалюта , щоб зменшити ризик фінансового шахрайства та неправомірної поведінки.

Дивіться також: Нью-Джерсі наближається до Крипто ліцензії з представленням законопроекту в Сенаті

Щоб отримати ліцензію, заявник мав би подати заяву про кримінальну справу та повідомити про поточні судові процеси та заяви про банкрутство протягом останніх 10 років.

Слідчий штату також рекомендував оновити існуючі правила, щоб збільшити період зберігання записів особи з однорічного періоду, який зараз вимагається, і застосувати ті самі стандарти, що існують для банківської діяльності.