Condividi questo articolo
Сполучене Королівство спостерігає за розширенням звітності про ризики відмивання грошей для Крипто
Управління з питань фінансової поведінки прагне зобов’язати більше компаній, у тому числі деякі, що працюють з Криптовалюта, звітувати про те, як вони керують ризиками фінансових злочинів.
Управління з питань фінансової поведінки (FCA), регулюючий орган Великобританії, прагне зобов’язати більше компаній, у тому числі деякі, що працюють з Криптовалюта, звітувати про те, як вони керують ризиками фінансових злочинів.
Продовження Нижче
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi tutte le newsletter
- В а консультаційний документ опублікованому в понеділок, FCA заявило, що відповідно до розширеного обсягу своїх зобов’язань щодо звітування про фінансові злочини, воно вимагатиме від Крипто бірж і постачальників гаманців щорічно надавати детальну інформацію про системи та засоби контролю, запроваджені для боротьби зі злочинами, такими як відмивання грошей.
- Регулятор зазначив, що наразі лише 2500 із приблизно 23 000 фірм, які знаходяться під його наглядом, повинні надавати такі дані, включаючи банки, будівельні товариства та постачальники іпотечних кредитів.
- Окрім Крипто , розширений захід включатиме такі організації, як усі компанії, які регулюються Управлінням з фінансових послуг і Ринки , постачальників платіжних послуг, установ з використанням електричних грошей, а також багатосторонніх і організованих торгових установ.
- У FCA заявили, що додаткова інформація, яку надасть звітність, дасть йому змогу більш «керувати датою» свій нагляд і розширити розуміння фірм, які можуть нести ризики відмивання грошей.
- Консультаційний період відкритий для відгуків зацікавлених сторін до 23 листопада 2020 року.
- У червні уряд Сполученого Королівства заявив, що це так прагнуть посилити нагляд у просування Криптовалюта , щоб захистити інвесторів, причому нова наглядова роль належить FCA.
Читайте також: Регулятор Великобританії надає ліцензію Digital Security Exchange Archax
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Гендири криптовалютних компаній приєднуються до Ради інновацій CFTC США для управління розвитком ринку
Головні виконавчі директори таких компаній, як Gemini та Kraken, братимуть участь у формуванні політики США через майбутні публічні обговорення ради.
What to know:
- У свої останні дні на посаді голови агентства виконуюча обов’язки голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Каролін Фам оголосила про створення Ради інновацій генерального директора, до складу якої увійшли керівники криптовалютних компаній.
- До списку входять головні виконавчі директори Gemini, Kraken, Polymarket, Bitnomial та кількох інших компаній.
- Очікується, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) незабаром отримає свого постійного голови, коли Сенат проведе голосування щодо затвердження Майка Селіга, кандидата від президента Дональда Трампа.
