Поділитися цією статтею
Міністерство юстиції США розслідує Binance щодо порушень санкцій, пов'язаних з Росією: Bloomberg
CoinDesk звернувся до Binance та Міністерства юстиції за коментарями.
Автор Amitoj Singh
Відділ національної безпеки Міністерства юстиції США проводить розслідування щодо того, чи дозволив Binance російським клієнтам отримати доступ до біржі всупереч санкціям США, пов’язаним із вторгненням Росії в Україну, йдеться у звіті Bloomberg із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих із цим питанням.
Розслідування Міністерства юстиції – це ще одна резонансна дія проти Binance після 2021 року спільне розслідування зі Службою внутрішніх доходів проти глобальної біржі. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також розслідує зв’язок Binance з двома компаніями, що належать її засновнику Чанпену Чжао, принаймні з початку 2022 року.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Прес-секретарі Binance та Міністерства юстиції не відразу відповіли на запити CoinDesk про коментарі.
Міністерство юстиції відхилило Request Bloomberg про коментарі. У заяві Binance для Bloomberg йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
У березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подав до суду на Binance стверджуючи, що компанія свідомо пропонувала незареєстровані Крипто похідні продукти в США проти федерального законодавства.
Біржа неодноразово відкидала звинувачення, заявляючи, що створила найбільшу в світі команду з комплаєнсу – Команда із 700 осіб що «опрацьовує 1300 запитів правоохоронних органів щотижня», — сказав Тигран Гамбарян, керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, на конференції CoinDesk минулого тижня.
Останніми днями Binance заявив, що з’ясував, як KEEP північнокорейців від своєї Крипто , ногами "їх a-- досить що вони справді здатні визнати, що Binance — це не місце для них».
Крім того, цього місяця Ізраїль повідомляється показало, що було конфісковано приблизно 190 облікових записів Binance з ймовірними зв’язками з терористичними групами, включаючи два облікові записи ІДІЛ.
«Чудова робота, мої друзі, Binance», розміщено Аміт Левін, керівник економічного відділу кіберпідрозділу в офісі державного прокурора Ізраїлю. «Продовжуйте очищати нашу Крипто -екосистему від незаконної діяльності».
Читайте також: Представник Binance каже, що Крипто біржа витіснила північнокорейців
Оновлення (10 травня, 22:20 UTC): Додає ізраїльський офіційний пост на LinkedIn, який свідчить про співпрацю Binance з урядом.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Невеликий техаський кредитор Monet приєднується до числа банків, орієнтованих на криптовалюту
Банк належить мільярдеру Енді Біллу, великому прихильнику передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа 2016 року.
Головне
