Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США

• Олександра Клименка заарештували в Латвії та постали перед судом Сан-Франциско за звинуваченнями США у відмиванні грошей.
• Його та інших звинувачують у відмиванні понад 4 мільярдів доларів, пов’язаних зі злочинною діяльністю до 2017 року.

Міністерство юстиції США заарештувало ONE з осіб, які стоять за BTC-e, неіснуючою Крипто , яка колись користувалася популярністю серед кіберзлочинців і відмивачів грошей. сказав четвер.

Звинувачення проти білорусько-латвійського підприємця Олександра Клименка, розкриті у вівторок, включають кілька пунктів у відмиванні грошей та інших злочинах. Згідно з обвинуваченням, Клименка відмив доходи від злочинної діяльності на суму понад 4 мільярди Крипто , включаючи шахрайство з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних і мережі розповсюдження наркотиків у період з 2011 по 2017 роки.

Адвокат Клименка не відразу відповів на Request CoinDesk про коментар.

Клименка також вів «широкий бізнес» у США, незважаючи на те, що він не зареєстрував свою біржу як грошову службу в Міністерстві фінансів США, на додаток до постійного обходу правил боротьби з відмиванням грошей і гарантій «знай свого клієнта», яких вимагає федеральний закон, згідно з Міністерством юстиції.

Зараз він перебуває під федеральною вартою в Каліфорнії, де залишатиметься на час судового розгляду, повідомили в міністерстві юстиції. Колишнього обмінника заарештували в грудні минулого року в Латвії за розпорядженням американської влади, яка вимагала його екстрадиції до США.

Якщо Клименка визнають винним за всіма пунктами, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі. Він є останнім із кількох людей, які зіткнулися з кримінальними звинуваченнями за останні роки за причетність до обміну, включаючи росіянина Олександра Вінніка.

Правоохоронні органи США закрили BTC-e у 2017 році та заарештували Винника на курорті NEAR Салонік, Греція. Міністерство юстиції також звинуватило Винника у відмиванні грошей та інших злочинах.

Після перебування у грецькій в’язниці, а потім суду у Франції, Винника нарешті екстрадували до США у 2022 році. пред'явлено звинувачення за «комп’ютерні вторгнення та хакерські інциденти, шахрайство з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і мережі розповсюдження наркотиків».

Читайте також: Bitcoin із неіснуючого BTC-e знову в русі: звіт