Провідний демократ Вайден продовжує розслідування податків засновника Pantera Моргхеда

Сенатор США Рон Вайдэн, провідний демократ у Комітеті Сенату з фінансів, продовжує своє розслідування щодо того, чи намагався Дэн Морхід, засновник керуючої компанії Pantera Capital, уникнути сплати податків через своє переїзд до Пуерто-Ріко.

Розслідування Вайдена щодо можливої податкової ухиляння Морхеда розпочалося в січні та зосереджене на тому, як засновник Pantera декларував оподаткування своєї частки доходів після великого криптопродажу компанії. За інформацією пресреліз, Вайден спеціально розглядає, чи неправильно Моргед "представляв свій статус резидента", коли Pantera отримала понад 1 мільярд доларів капітальних прибутків від продажу криптовалют, стверджуючи, що його прибутки від продажу були отримані під час перебування в Пуерто-Ріко. Резиденти цієї території США не сплачують податок на доходи з капітальних прибутків.

Як я розумію, ваша частка цих прибутків … становила сотні мільйонів доларів," сказав Вайден у лист, надіслано в середу. «Також я розумію, що ви розглянули весь [прибуток] як звільнений від податку США, навіть незважаючи на те, що основна частина цього прибутку була отримана, коли ви ще проживали в Каліфорнії. Це серйозні звинувачення у потенційному зловживанні податковими пільгами Пуерто-Рико з метою уникнення сплати податків у США, які ви повинні негайно розглянути.»

У листі Вайдена стверджувалося, що адвокати Моргеда «майже зникли», незважаючи на початкову взаємодію з його командою. Він також зазначив у листі, що вважає, ніби Моргед отримував поради від Джеффрі Рубінгера, адвоката з Маямі, який консультував іншого клієнта, який «недавно визнав свою провину за схемою податкового шахрайства», пов’язаною з тими ж правилами оподаткування Пуерто-Ріко.

Представник Pantera надав CoinDesk посилання на попередню заяву Морхеда, коли він сказав New York Times у заяві на початку цього року, що «Я вважаю, що діяв належним чином щодо моїх податків.»

Розслідування Вайдена наразі не має повної ваги розслідування Комітету Сенату з фінансів, враховуючи, що демократи є меншістю в Сенаті, а голова комітету Майк Крейпо — провідний республіканець у комітеті — схоже, наразі не долучився до розслідування.

Лист Вайдена надійшов у той же день, коли Комітет з фінансів Сенату провів слухання щодо податкових питань у сфері криптовалют. Свідки на слуханнях попередили, що найближчим часом Служба внутрішніх доходів (IRS) може зіткнутися з великим напливом податкової звітності.

Читати далі: Слухання в Сенаті США щодо оподаткування криптовалют виявляють проблеми як для галузі, так і для IRS