美国新特别行动组将重点打击海外“杀猪盘”骗局，同时针对缅甸行动展开打击

美国政府机构正在加大力度应对旨在欺骗民众发送加密货币的海外诈骗行为，财政部宣布成立诈骗中心特别行动组周三，该公司发布了其最新行动，旨在打击一个针对美国人实施虚假投资计划的缅甸运营机构。

美国当局，同时也 包括司法部，正在组建特别行动小组，打击所谓的“杀猪盘”诈骗，这类诈骗通常由位于缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾等地的大型有组织犯罪集团协调实施。最新案例涉及财政部外国资产控制办公室对缅甸与民主克伦仁慈军有关的武装组织、公司及个人实施制裁，这些诈骗中心据称由中国犯罪组织支持。

由美国哥伦比亚特区联邦检察官领导的特别行动组，旨在摧毁东南亚跨国犯罪集团，这些集团从美国人手中窃取了数百亿美元，其中大量金额未被报告。实践 看到由团队操控的行动者——他们常常被人贩强迫——在工厂规模上欺骗人们进行欺诈性投资或向假冒的恋爱对象汇款。

"财政部反恐和金融情报副部长约翰·赫尔利在一份声明中表示：“政府将继续利用我们拥有的所有工具追查这些网络犯罪分子——无论他们身处何地——并保护美国家庭免受其剥削。”

该特遣队计划调动联邦政府内多个负责相关领域监督职责的部门，包括司法部、财政部、国务院以及国内执法机构。

规模令人震惊，"TRM 实验室全球政策与政府事务主管 Ari Redbord 谈及涉及“杀猪盘” 的全球犯罪集团时表示。 "美国司法部的 诈骗中心特别行动组 反映了一个残酷的事实：没有任何单一机构能够独自应对这一问题。

同样地，司法部已此前已成立医疗保健特别工作组 以及一个交易欺诈工作组。

上个月，美国当局 追击Prince Group，据称其在柬埔寨开展业务，司法部采取了其有史以来最大规模的没收行动，没收了127,271枚比特币（BTC）。此行动由司法部与财政部协调进行。

在缅甸，诈骗中心的发展被美国当局与其他受制裁实体联系在一起，包括泰国跨亚国际控股集团有限公司（Trans Asia）、Troth Star有限公司（Troth Star）以及泰国籍个人Chamu Sawang。制裁指控他们与中国有组织犯罪有关联，且当局称这些收益被用于资助缅甸的内战。