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FinCEN warnt Finanzinstitute vor Betrugsfällen bei Krypto-Kiosken
Die Aufsichtsbehörde verwies auf eine zunehmende Anzahl von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Krypto-Kiosken, einschließlich gefälschter technischer Unterstützung und bankbezogener Betrügereien.
Was Sie wissen sollten:
- Das FinCEN des US-Finanzministeriums hat eine Mitteilung herausgegeben, in der Finanzinstitute dazu aufgefordert werden, bei verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Kiosken wachsam zu sein.
- Die Aufsichtsbehörde verwies auf eine zunehmende Zahl von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Krypto-Kiosken, darunter gefälschter technischer Support und bankbezogene Betrügereien, die ältere Erwachsene überproportional betreffen.
- Die Mitteilung ist Teil der fortlaufenden Bemühungen von FinCEN, illegale Verwendungen von Kryptowährungen nachzuverfolgen, einschließlich der Analyse von Krypto-Transaktionen, die möglicherweise mit Schmuggel, Ausbeutung und terroristischen Organisationen in Verbindung stehen.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Mitteilung herausgegeben, in der Finanzinstitute dazu aufgefordert werden, auf verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Kiosken zu achten.d
Diese konvertierbaren Virtual-Currency-(CVC-)Kioske, die es Nutzern ermöglichen, auf Kryptowährungen zuzugreifen und Transaktionen durchzuführen, bieten Verbrauchern eine einfache Möglichkeit, Krypto zu kaufen, erklärte die Geldwäscheaufsichtsbehörde. Dennoch FinCEN sagte Diese werden von Kriminellen ausgenutzt, um Betrug, Cyberkriminalität und Drogenhandel zu betreiben.
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Die Behörde wies auf eine zunehmende Anzahl von Betrugsfällen hin, die Zahlungen über diese Geräte beinhalten, darunter gefälschter technischer Support, Nachahmung von Kundendienstmitarbeitern und bankbezogene Betrügereien, von denen einige ältere Erwachsene überproportional betreffen.
„Kriminelle sind unermüdlich in ihren Bemühungen, Geld von Opfern zu stehlen, und sie haben gelernt, innovative Technologien wie CVC-Kioske auszunutzen“, sagte FinCEN-Direktorin Andrea Gacki in einer Erklärung.
Die Mitteilung weist darauf hin, dass Risiken durch das Versäumnis von Institutionen, ihre Verpflichtungen im Rahmen des Bankgeheimnisgesetzes zu erfüllen, verschärft werden.
FinCEN verfolgt seit Jahren illegale Nutzungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Letztes Jahr veröffentlichte es einen Bericht mit der Aussage Bitcoin wurde zu einem beliebten Zahlungsmittel„ der Zahlungen im Zusammenhang mit Schmuggel und Ausbeutung von Menschen. Es hat auch analysiert“Kryptotransaktionen, die möglicherweise mit der Hamas in Verbindung stehen.
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