KuCoin sieht sich in Kanada mit einer Klage über 14 Mio. USD wegen Registrierung und Streitigkeiten über Geldwäschebekämpfung konfrontiert

KuCoin legt gegen eine Berufung einKanadische Vollzugsmaßnahme bei dem der Börse vorgeworfen wurde, sich nicht als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und keine angemessenen Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung aufrechtzuerhalten, ein Fall, der zu einer Geldstrafe von über 19 Millionen Dollar (14 Millionen US-Dollar) führte.

Diese ungewöhnlich hohe Strafe wurde von der Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) verhängt, nachdem festgestellt wurde, dass das auf den Seychellen ansässige Unternehmen Peken Global Limited, das unter dem Namen KuCoin operiert, große Krypto-Transaktionen nicht gemeldet und verdächtige Transaktionen, die möglicherweise Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betrafen, nicht gemeldet hat, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die Aufsichtsbehörde teilte mit, dass KuCoin von 2021 bis 2024 bei fast 3.000 Gelegenheiten große Transaktionen nicht meldete und in 33 Fällen „finanzielle Transaktionen nicht meldete, bei denen es vernünftige Gründe gab zu vermuten, dass die Transaktionen im Zusammenhang mit der Begehung oder dem Versuch der Begehung von Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung standen.“

KuCoin erklärte, dass es beim Bundesgericht von Kanada „sowohl inhaltliche als auch verfahrensrechtliche Gründe“ für einen Einspruch vorgelegt habe.

„Während KuCoin den Entscheidungsprozess respektiert und sich weiterhin der Einhaltung von Vorschriften sowie Transparenz verpflichtet fühlt, widerspricht das Unternehmen sowohl der Feststellung, dass KuCoin ein ausländisches Geldtransferunternehmen ist, als auch der verhängten Strafe, die KuCoin als übermäßig und strafend betrachtet,“ erklärte das Unternehmen sagte in einer Erklärung am Donnerstag.

Diese FINTRAC-Strafe stellt den Großteil der Bußgelder der Behörde im vergangenen Jahr dar, stellte sie fest, da in diesem Zeitraum 23 Mal Bußgelder in Höhe von insgesamt 25 Millionen Dollar verhängt wurden. Die mutmaßlichen Verstöße von KuCoin wurden als schwerwiegend bezeichnet, und im Fall der unterlassenen Meldung verdächtiger Transaktionen als „schwerwiegend“.

KuCoin wurde in verschiedenen Rechtsgebieten in ähnlichen Fällen mit Strafen belegt, darunter eine von der Ontario Securities Commission im Jahr 2023. In den USA hat das Unternehmen mit dem Justizministerium beigelegt Anfang dieses Jahres zahlte man fast 300 Millionen US-Dollar, gestand die Anklage wegen unerlaubter Geschäftstätigkeit ein und verpflichtete sich, sich aus dem Land fernzuhalten.

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KORREKTUR (26. Sept., 07:44 UTC): Korrigiert die Rechtschreibung von KuCoin im ersten Aufzählungspunkt.