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Gemini contrata a un exdirector de cumplimiento de Circle para supervisar el mercado europeo
Blair Halliday se convierte en director de cumplimiento para el Reino Unido y Europa en Gemini mientras entra en vigor la Quinta Directiva Antilavado de Dinero (AMLD5) de la UE.
Updated May 9, 2023, 3:05 a.m. Published Jan 28, 2020, 5:00 a.m.
El exchange de Criptomonedas Gemini ha contratado al ex oficial de cumplimiento de Circle, Blair Halliday, como director de cumplimiento y oficial de informes de lavado de dinero para el Reino Unido y Europa, anunció la compañía el martes.
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Hallidayreportará a la gerencia de Geminidirectordel Reino Unido y Europa, Julian Sawyer, y trabajará en estrecha colaboración con el director de cumplimiento de la firma con sede en la ciudad de Nueva York, Noah Perlman, quien anteriormente fue director global de delitos financieros en Morgan Stanley.
La medida se produce a medida que entran en vigor regulaciones más estrictas con la Unión EuropeaQuinta Directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD5), que requiere que las empresas de Cripto demuestren su cumplimiento con procedimientos mejorados de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
El primer proyecto de Halliday será garantizar que las prácticas de gestión de riesgos de Gemini estén implementadas mientras la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido revisa su solicitud de licencia de dinero electrónico, dijo Sawyer.
“Actualmente, nuestros clientes en el Reino Unido deben enviar dinero a EE. UU. mediante transferencia bancaria”, dijo Sawyer. “Una licencia de dinero electrónico les permitiría depositar moneda local sin costos de cambio de divisas”.
En Circle, Halliday fue director de cumplimiento para Europa, Oriente Medio y África. Anteriormente, fue director ejecutivo de delitos financieros y cumplimiento en la startup fintech CashFlows y director de cumplimiento en la International Currency Exchange. Comenzó su carrera en el Royal Bank of Scotland, donde ocupó durante 14 años puestos relacionados con delitos financieros.
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