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Ejecutivo de Uphold acusado de desviar fraudulentamente $700,000 en fondos
El exdirector de cumplimiento de Uphold presuntamente malversó fondos corporativos y de usuarios. Niega la acusación, aunque un investigador privado afirma que podría haber más.
La plataforma de Finanzas digitales Uphold despidió a su director de cumplimiento, alegando que se embolsó fondos corporativos y de usuarios.
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La compañía dijo que Sameer Ismail, de 39 años, un incondicional de la escena Cripto del Reino Unido, había "desviado de manera ilícita y fraudulenta" fondos corporativos y de usuarios por un total de £ 516,242 (US $ 732,495), los cuales han sido reemplazados en su totalidad.
Cuando se le preguntó si era culpable de robar alguna Criptomonedas, Ismail declaró a CoinDesk en una breve entrevista telefónica el viernes: «Estoy totalmente en desacuerdo. Es un lío. Esta acusación [de Uphold] fue directamente en respuesta a mi demanda por incumplimiento de contrato».
Antes de unirse a Uphold, Ismail ocupó el puesto de director de cumplimiento en Luno (ahora propiedad de la empresa matriz de CoinDesk , Digital Currency Group) y director de riesgos en Coinify de Dinamarca en 2018.
Ismail eraIncluso contratado Por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para hablar sobre delitos financieros y participó en numerosos paneles para debatir la regulación de las Criptomonedas . En un evento organizado por el organismo regulador del Reino Unido en 2018, compareció junto al director ejecutivo de la FCA, Christopher Woolard, y el analista de inteligencia financiera de la Policía de la Ciudad de Londres, Fred Ellis.
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Uphold afirmó que Ismail fue sometido a una verificación de antecedentes del Servicio de Aviso legal y Exclusión (DBS) del Reino Unido antes de incorporarse como empleado, que no mostró condenas penales previas ni señales de alerta.
“A menudo es difícil lidiar con los actores maliciosos, pero, con la ayuda de nuestro regulador, pudimos descubrir el engaño del Sr. Ismail antes de que causara daños significativos”, declaró un portavoz de Uphold a CoinDesk en un comunicado por correo electrónico, y agregó:
Tomamos medidas legales inmediatas contra el Sr. Ismail e informamos de sus acciones a las autoridades competentes y a la policía. Contratamos a un investigador forense y realizamos una revisión exhaustiva de nuestras políticas y procedimientos.
Los clientes no sufrieron pérdidas por la actividad fraudulenta realizada, afirmó Uphold.
Desde que surgió el caso a principios de este año, Uphold dijo que ha “instituido capas adicionales de controles más estrictos” para garantizar que ataques similares no vuelvan a ocurrir.
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El historial laboral de Ismail parece haber pasado desapercibido para las empresas que posteriormente lo contrataron. Por ejemplo, Luno, donde Ismail trabajó antes de Uphold, confirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que se había presentado un caso relacionado con Ismail y problemas relacionados con los gastos de una tarjeta de crédito de la empresa.
“No solemos comentar sobre asuntos individuales de empleados, pero queremos aclarar que en este caso no se vieron afectadas Criptomonedas ni fondos de clientes; el problema se refería a gastos personales con una tarjeta de crédito de la empresa”, escribió un portavoz de Luno, y añadió:
El caso se resolvió en noviembre de 2020 mediante una sentencia judicial a favor de Luno. La sentencia es de dominio público en el Tribunal del Condado de Birmingham.
Ismail parece ser un experto en la falsificación de documentos, según un investigador privado que pidió permanecer en el anonimato.
Se alega que el jefe de cumplimiento rebelde (que actualmente se cree que reside en Dubai) se fugó con más de 35BTC, cerca de 2 millones de dólares en ese momento, según la fuente investigadora.
Además, se alega que Ismail editó con Photoshop una orden de incautación falsa de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) por £ 103.000, y también creó una factura falsa para una licencia de Cripto de la FCA por £ 10.000.
“Esto es solo la punta del iceberg”, dijo el investigador. “Utilizó diversos métodos, como crear correos electrónicos falsos de clientes que solicitaban el envío de sus Cripto a billeteras externas. Estas billeteras, de hecho, estaban controladas por Sameer”.
Se contactó con la FCA, pero no había recibido respuesta al cierre de esta edición. La Policía de la Ciudad de Londres declinó hacer comentarios.
Lea el documento judicial completo a continuación:
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