Sostenere il dirigente accusato di aver "fraudolentamente dirottato" 700.000 dollari in fondi

La piattaforma Finanza digitale Uphold ha licenziato il suo responsabile della conformità, sostenendo che si era intascato fondi aziendali e degli utenti.

La società ha affermato che Sameer Ismail, 39 anni, un pilastro della scena Cripto del Regno Unito, aveva "ingiustamente e fraudolentemente indirizzato" fondi aziendali e degli utenti per un totale di 516.242 sterline (732.495 dollari), che sono stati tutti sostituiti.

Quando gli è stato chiesto se fosse colpevole di furto Criptovaluta, Ismail ha detto a CoinDesk in una breve intervista telefonica venerdì, "Sono categoricamente in disaccordo. È complicato. Questa loro accusa [di Uphold] era direttamente in risposta alla mia denuncia per violazione del contratto contro di loro".

Prima di entrare in Uphold, Ismail ha ricoperto la carica di responsabile della conformità presso Luno (ora di proprietà della società madre di CoinDesk , Digital Currency Group) e di responsabile dei rischi presso la danese Coinify nel 2018.

Ismail eraanche assunto dalla Financial Conduct Authority (FCA) per parlare di reati finanziari ed è apparso in numerosi panel per discutere della regolamentazione Criptovaluta . A un evento organizzato dall'ente di regolamentazione del Regno Unito nel 2018, è apparso insieme al direttore esecutivo della FCA, Christopher Woolard, e al Financial Intelligence Analyst della City of London Police Fred Ellis.

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Uphold ha affermato che Ismail è stato sottoposto a una verifica dei precedenti penali da parte Dichiarazione informativa and Barring Service (DBS) del Regno Unito prima di iniziare a lavorare come dipendente, da cui non sono emerse precedenti condanne penali o segnali d'allarme.

"I cattivi attori sono spesso difficili da gestire, ma noi, con l'aiuto del nostro regolatore, siamo stati in grado di scoprire l'inganno del signor Ismail prima che potesse causare danni significativi", ha detto un portavoce di Uphold a CoinDesk in una dichiarazione via e-mail, aggiungendo:

"Abbiamo intrapreso tempestivamente un'azione legale contro il signor Ismail e segnalato le sue azioni alle autorità di regolamentazione e alla polizia competenti. Abbiamo ingaggiato un investigatore forense e condotto un'analisi approfondita delle nostre politiche e procedure".

Uphold ha affermato che i clienti non hanno subito alcuna perdita a causa delle attività fraudolente messe in atto.

Da quando il caso è emerso all'inizio di quest'anno, Uphold ha affermato di aver "istituito ulteriori livelli di controlli più rigorosi" per garantire che attacchi simili T si verifichino più.

Numeri passati

La storia lavorativa di Ismail sembra essere passata inosservata alle aziende che in seguito lo hanno assunto. Ad esempio, Luno, dove Ismail lavorava prima di Uphold, ha confermato in una dichiarazione via e-mail che c'era stato un caso che coinvolgeva Ismail e problemi relativi alle spese su una carta di credito aziendale.

"In generale non commentiamo questioni relative ai singoli dipendenti, ma vorremmo chiarire che nel caso in questione non sono state coinvolte Criptovaluta o fondi dei clienti, il problema riguardava richieste di rimborso spese personali su una carta di credito aziendale", ha scritto un portavoce di Luno, aggiungendo:

"Il caso è stato risolto a novembre 2020 con una sentenza del tribunale a favore di Luno. La sentenza è una questione di pubblico dominio presso la Birmingham County Court."

Secondo un investigatore privato che ha chiesto di rimanere anonimo, Ismail sembra essere una specie di esperto in materia di falsificazione di documenti.

Si presume che il capo della conformità ribelle (che attualmente si ritiene risieda a Dubai) sia fuggito con oltre 35BTC, più vicina ai 2 milioni di dollari all'epoca, secondo la fonte investigativa.

Inoltre, Ismail è accusato di aver ritoccato con Photoshop un falso ordine di sequestro della National Crime Agency (NCA) del Regno Unito per un importo di 103.000 sterline e di aver creato una falsa fattura per una licenza Cripto della FCA per un importo di 10.000 sterline.

"Questa è la punta dell'iceberg", ha detto l'investigatore. "Ha utilizzato diversi metodi, come la creazione di false tracce di e-mail da parte di clienti che richiedevano che le loro Cripto venissero inviate a wallet esterni. Questi wallet erano in realtà controllati da Sameer".

La FCA è stata contattata ma non ha risposto al momento della stampa. La City of London Police ha rifiutato di commentare.

Leggi qui sotto il documento completo del tribunale: