Share this article
Ahora se requiere ID de cliente para compras en exchanges de Cripto en Malasia
El banco central de Malasia ahora exige que los intercambios de Cripto nacionales cumplan con los mandatos contra el lavado de dinero y de conozca a su cliente.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:37 a.m. Published Feb 28, 2018, 3:11 a.m.
Las nuevas políticas para los intercambios de Criptomonedas desarrolladas por el banco central de Malasia han entrado en vigor.
Banco Negara de Malasiaanunciado el martesque su " Regulación contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo para las Monedas Digitales" es ahora ley vigente. Como se describe en el documento publicadoRegulación documentación, las reglas se aplicarán a todas las actividades realizadas por intercambios de Criptomonedas que ofrecen servicios de comercio tanto de fiat a criptomoneda como de cripto a criptomoneda.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
La medida se produce tras meses de consulta pública sobre el tema. En diciembre, los funcionarios del banco central publicaron un borrador de normas que luego se abrieron a las partes interesadas de la industria para que las aportaran.comenzó a hablar públicamentesobre el marco desde noviembre, como se informó en ese momento.
En esencia, la Regulación requiere que las bolsas sean más diligentes a la hora de verificar y recopilar información sobre los clientes que utilizan sus plataformas comerciales, según el texto publicado el martes.
"Las instituciones informantes deben realizar la debida diligencia con todos los clientes y las personas que realizan la transacción cuando la institución informante establece una relación comercial con el cliente y cuando las instituciones informantes tienen alguna sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo", establece el documento de Regulación .
Los datos específicos requeridos incluyen el nombre completo del cliente, su dirección y fecha de nacimiento, así como información sobre el propósito de sus transacciones.
Aún así, el banco central enfatizó que la publicación del martes no representa ningún tipo de respaldo por su parte, ni significa que los funcionarios estén tomando medidas para considerar a las criptomonedas una forma de curso legal en Malasia.
"Se recomienda al público evaluar cuidadosamente los riesgos asociados con las transacciones en monedas digitales", afirmó el banco central.
Banco Central de Malasiaimagen vía Shutterstock
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La profunda corrección de Bitcoin prepara el escenario para un repunte en diciembre, señala K33 Research
K33 Research indica que el miedo en el mercado está superando a los fundamentos mientras bitcoin se acerca a niveles clave. Diciembre podría ofrecer un punto de entrada para inversores audaces.
What to know:
- K33 Research señala que la fuerte corrección del bitcoin muestra señales de haber tocado fondo, con diciembre potencialmente marcando un punto de inflexión.
- La firma ha argumentado que el mercado está sobrerreaccionando ante los riesgos a largo plazo mientras ignora señales de fortaleza a corto plazo, como el bajo apalancamiento y niveles sólidos de soporte.
- Con probables cambios de política en el horizonte y una posición cautelosa en futuros, K33 percibe un mayor potencial de alza que riesgo de otro colapso importante.
Historias Destacadas
