Share this article
Un funcionario de aduanas de EE. UU. afirma que las conversiones de Cripto se pueden rastrear
El funcionario de inmigración de EE. UU., Matthew Allen, dijo que su división puede encontrar delincuentes que utilizan criptomonedas cuando convierten dinero fiduciario.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:27 a.m. Published Oct 4, 2018, 7:30 a.m.
En este artículo
Se crea una "vulnerabilidad" cada vez que los delincuentes cambian de Criptomonedas a criptomonedas emitidas por el gobierno, dijo el martes un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Matthew Allen, director adjunto de operaciones nacionales de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, analizó el papel de las criptomonedas en el tráfico de drogas durante una audiencia celebrada el 3 de octubre ante el Caucus del Senado de Estados Unidos sobre Control Internacional de Narcóticos.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
"En los mercados de la red oscura y otros sitios web 'no indexados', las compras a menudo se pagan con criptomonedas como Bitcoin y Monero, entre muchas otras", dijo en una declaración preparada.
Quizás lo más notable es que señaló que HSI está teniendo cierto nivel de éxito en el seguimiento de delincuentes que usan criptomonedas para lavar las ganancias de la venta de drogas.
Si bien las criptomonedas facilitan la transferencia de valor, sostuvo, los delincuentes aún necesitan convertirlas a moneda fiduciaria, y viceversa, durante el proceso. "Cada vez que se realizan intercambios monetarios, se crea una vulnerabilidad", añadió.
"Este es el momento en que los delincuentes son más susceptibles de ser identificados por las fuerzas del orden", afirmó Allen, explicando:
Mediante métodos de investigación tradicionales como vigilancia, operaciones encubiertas e informantes confidenciales, junto con análisis financieros y de blockchain, ICE-HSI puede desmantelar a los delincuentes y [organizaciones criminales transnacionales], así como a los intercambiadores de Criptomonedas que suelen blanquear las ganancias de las redes criminales que participan o apoyan los mercados de la red oscura.
Allen continuó analizando los distintos tipos de plataformas de intercambio de Criptomonedas y cómo pueden utilizarse para facilitar el blanqueo de capitales. En particular, las plataformas peer-to-peer, en referencia a las startups que se niegan a registrarse como empresas de servicios financieros y no Síguenos con las leyes de cumplimiento, se utilizan a menudo para garantizar el anonimato de los usuarios.
A pesar de eso, sin embargo, las agencias nacionales e internacionales están capacitando a los investigadores sobre cómo rastrear mejor las criptomonedas, dijo.
"Capacitamos a los investigadores... en un esfuerzo por disuadir a las organizaciones de lavar ganancias o usar criptomonedas para financiar la compra de fentanilo/opioides u otros narcóticos", dijo.
Logotipo de ICEimagen vía chrisdorney / Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La profunda corrección de Bitcoin prepara el escenario para un repunte en diciembre, señala K33 Research
K33 Research indica que el miedo en el mercado está superando a los fundamentos mientras bitcoin se acerca a niveles clave. Diciembre podría ofrecer un punto de entrada para inversores audaces.
What to know:
- K33 Research señala que la fuerte corrección del bitcoin muestra señales de haber tocado fondo, con diciembre potencialmente marcando un punto de inflexión.
- La firma ha argumentado que el mercado está sobrerreaccionando ante los riesgos a largo plazo mientras ignora señales de fortaleza a corto plazo, como el bajo apalancamiento y niveles sólidos de soporte.
- Con probables cambios de política en el horizonte y una posición cautelosa en futuros, K33 percibe un mayor potencial de alza que riesgo de otro colapso importante.
Historias Destacadas
