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Los exchanges de Cripto de Canadá ahora deben registrarse como MSB y reportar transacciones superiores a $10,000.
Canadá ha actualizado sus normas contra el lavado de dinero, clasificando a los intercambios de Cripto como MSB y exigiendo cumplimiento y presentación de informes financieros.
Por Daniel Palmer
Canadá ha actualizado sus normas contra el lavado de dinero, realizando cambios que afectarán las operaciones de intercambio de Criptomonedas en el país.
El gobierno canadiensepublicó las enmiendas sobre la Ley sobre el Producto del Delito (Lavado de Dinero) y la Financiación del Terrorismo en la Gaceta de Canadá del miércoles.
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Si bien los cambios a las normas financieras, finalizados a finales del mes pasado, cubren varias deficiencias percibidas en las Finanzas tradicionales, también imponen un estándar más alto para las plataformas que operan con monedas virtuales. El gobierno explicó que estas actividades incluyen servicios de cambio de moneda virtual y servicios de transferencia de valores.
Las reglas ahora clasifican a las plataformas de Cripto canadienses y extranjeras como empresas de servicios monetarios (MSB), que deben "cumplir con todas las obligaciones, incluida la implementación de un programa de cumplimiento total y el registro en FINTRAC [el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá]".
Además, cualquier "entidad informante" en todos los sectores que reciba CA$10.000 (US$7.667) o más en Criptomonedas (como depósitos recibidos o en pago) debe registrar los detalles de la transacción, identificar al remitente e informar la transacción.
El gobierno dijo:
Estas enmiendas buscan mitigar las vulnerabilidades de las monedas virtuales en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas, de forma coherente con el marco jurídico vigente, sin obstaculizar indebidamente la innovación. Por ello, las enmiendas se dirigen a las personas o entidades dedicadas al comercio de monedas virtuales, y no a las monedas virtuales en sí.
La noticia llega meses después de que el exchange de Cripto canadiense QuadrigaCX conmocionara al país y fuera noticia a nivel mundial después de que su fundador y director ejecutivo, Gerald Cotten, muriera a fines del año pasado, aparentemente sin transferir el acceso a las billeteras de Criptomonedas de la compañía.
Con el intercambioadeudando a los clientes 190 millones de dólaresque no pudo acceder, entró enquiebraen abril bajo la guía de EY como fideicomisario.
En marzo, los reguladores financieros canadienses dijeron que estaban considerandoPoniendo en marcha reglas para los intercambios de Criptomonedas , que en ese momento no contaban con un esquema de reconocimiento o autorización oficial.
Parlamento canadienseimagen vía Shutterstock
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