Gli exchange Cripto canadesi devono ora registrarsi come MSB e segnalare le transazioni superiori a $ 10.000

Il Canada ha aggiornato le sue norme antiriciclaggio, apportando modifiche che influenzeranno le operazioni di scambio Criptovaluta nel Paese.

Il governo canadeseha pubblicato gli emendamenti alla Legge sui proventi del crimine (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo nella Gazzetta canadese mercoledì.

Mentre le modifiche alle norme finanziarie, finalizzate alla fine del mese scorso, coprono una serie di lacune percepite nella Finanza tradizionale, esse alzano notevolmente anche l'asticella per le piattaforme che "si occupano di valuta virtuale". Il governo ha spiegato che tali attività includono "servizi di cambio valuta virtuale e servizi di trasferimento di valore".

Le norme ora classificano sia le piattaforme Cripto canadesi che quelle straniere come imprese di servizi finanziari (MSB), che devono "adempiere a tutti gli obblighi, tra cui l'implementazione di un programma di conformità completo e la registrazione presso il FINTRAC [Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada]".

Inoltre, qualsiasi "entità segnalante" in tutti i settori che riceve CA$ 10.000 (US$ 7.667) o più in Criptovaluta , come depositi ricevuti o in pagamento, deve registrare i dettagli della transazione, identificare il mittente e segnalare la transazione.

Il governo ha affermato:

"Questi emendamenti servono ad attenuare le vulnerabilità del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività terroristiche della valuta virtuale in un modo che sia coerente con il quadro giuridico esistente, senza ostacolare indebitamente l'innovazione. Per questo motivo, gli emendamenti sono mirati a persone o entità impegnate nell'attività di negoziazione di valute virtuali, e non alle valute virtuali stesse."

La notizia arriva mesi dopo che l'exchange Cripto canadese QuadrigaCX aveva sconvolto il Paese e fatto notizia a livello mondiale dopo la scomparsa del suo fondatore e CEO Gerald Cotten, avvenuta alla fine dell'anno scorso, apparentemente senza aver ceduto l'accesso ai portafogli Criptovaluta dell'azienda.

Con lo scambiodebitore dei clienti di 190 milioni di dollariche non poteva accedere, è andato infallimentoad aprile sotto la guida di EY in qualità di fiduciario.

A marzo, le autorità di regolamentazione finanziaria canadesi hanno dichiarato che stavano prendendo in considerazionemettere in atto regole per gli exchange Criptovaluta , che all'epoca non avevano alcun sistema di riconoscimento o autorizzazione ufficiale.

Parlamento canadeseimmagine tramite Shutterstock