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Cuatro agencias investigan la plataforma de intercambio de Cripto QuadrigaCX
Un informe del síndico de quiebras de QuadrigaCX, Ernst & Young, publicado el lunes, describe qué agencias están investigando el intercambio fallido.
Por Nikhilesh De
Al menos cuatro agencias reguladoras y de aplicación de la ley diferentes están investigando la extinta plataforma canadiense de intercambio de Cripto QuadrigaCX, según un nuevo informe del síndico de quiebras Ernst & Young (EY).
George Kinsman, el síndico de quiebras designado por el tribunal y empleado de EY que supervisa el cierre de la bolsa y la devolución de fondos a sus usuarios,escribió un nuevo informe el lunes compartiendo información sobre los continuos intentos de EY por recuperar Cripto y dinero fiduciario para sus acreedores.
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El documento describe las diferentes investigaciones en torno al intercambio, así como la moción de EY de transferir los procedimientos de quiebra en curso de QuadrigaCX de Nueva Escocia a Ontario, lo que, según el auditor de las Cuatro Grandes, reducirá los costos en el futuro.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP),FBIy según se informa unAgencia de investigación australiana Todos están investigando el proyecto, como informó CoinDesk anteriormente. Parece que también hay otra investigación, aunque no se ha revelado la agencia responsable.
"El Fideicomisario tiene conocimiento de al menos cuatro (4) revisiones independientes de las fuerzas del orden o regulatorias en curso, que han incluido consultas o, en algunos casos, solicitudes formales de Aviso legal de documentos o datos", escribió Kinsman el lunes. "Es posible que posteriormente se materialicen otras solicitudes de agencias".
Una de estas solicitudes está sujeta a un requisito de confidencialidad, y Kinsman no puede compartir más detalles, afirmó. También podría haber restricciones legales.
Sin embargo, Kinsman espera que las agencias policiales y reguladoras continúen sus investigaciones y dice que sus "demandas pueden ser significativas", y agrega:
"Además, como resultado de las restricciones de confidencialidad y no divulgación inherentes a estos procesos, el Síndico no puede compartir detalles ni obtener la aprobación de sus actividades por parte de los Inspectores y, por lo tanto, requerirá la dirección constante de un tribunal. Además, dada la complejidad de las solicitudes realizadas o previstas al Síndico, se espera que se requieran múltiples comparecencias ante el tribunal para obtener asistencia con estos asuntos y proporcionarle dirección."
Quadriga colapsó a principios de este año cuando se informó de la muerte del fundador y director ejecutivo Gerald Cotten, y el único empleado real de la plataforma. También era la única persona con acceso a las tenencias de la plataforma, aunque investigaciones posteriores revelaron que Cotten había utilizado fondos de clientes para comprar información personal.artículos de lujo(como aviones y barcos privados), así comocomercio de margen criptomonedas de pequeña capitalización (como OMG y DOGE).
¿Cambio de sede?
Kinsman también informó que EY está solicitando que se declare en quiebra a Quadriga.se trasladó de su jurisdicción actual en Nueva Escocia a OntarioÉl cree que esto reducirá los costos del proceso de quiebra a largo plazo, además de agilizarlo.
Algunas de las comparecencias judiciales que EY podría Request se producirán "de manera urgente y confidencial", lo que puede ser más fácil de organizar en Toronto que en Nueva Escocia, escribió Kinsman.
"El Síndico comprende que el Tribunal de Nueva Escocia tiene una agenda muy ocupada que podría no poder acomodar fácilmente las múltiples comparecencias previstas, posiblemente con poca antelación", dijo, y agregó:
"Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que la mayoría de los profesionales que se espera que participen en las comparecencias ante el tribunal tienen su base en Toronto, el Síndico espera que sea más rentable que las futuras mociones sean vistas por un tribunal en Toronto, eliminando así la necesidad de que un número significativo de profesionales incurran en costos para viajar desde Toronto a Halifax".
La mayoría de los abogados y varios acreedores también residen en el área de Toronto, lo que facilitaría la asistencia a las audiencias si así lo desean, escribió. EY también gestiona gran parte de su proceso de producción de documentos a través de su equipo de Toronto.
Independientemente de la medida, las tareas restantes de EY incluyen gestionar su proceso de reclamaciones en curso, que concluye el 31 de agosto; recaudar fondos mediante la venta de ciertos activos que pertenecen al patrimonio de Cotten; y continuar sus esfuerzos con las agencias de aplicación de la ley.
Kinsman proporcionará actualizaciones sobre los reclamos y los procesos de recuperación de activos en una fecha posterior, escribió, y agregó que "algunos activos han sido monetizados hasta la fecha de acuerdo con una Orden de Preservación de Activos [anterior]".
en Halifax, Nueva Escocia, en la mañana del 10 de septiembre, donde un juez aprobará o rechazará la moción para trasladar el procedimiento.
Imagen de la Corte Suprema de Nueva Escocia de Nikhilesh De para CoinDesk
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