Quatre agences enquêtent sur la plateforme d'échange de Crypto QuadrigaCX

Au moins quatre organismes différents d'application de la loi et de réglementation enquêtent sur la bourse de Crypto canadienne QuadrigaCX, selon un nouveau rapport du syndic de faillite Ernst & Young (EY).

George Kinsman, le syndic de faillite nommé par le tribunal et employé d'EY supervisant la fermeture de la bourse et le retour des fonds à ses utilisateurs,a rédigé un nouveau rapport lundi partageant quelques informations sur les tentatives en cours d'EY pour récupérer des Crypto et des monnaies fiduciaires pour ses créanciers.

Le document décrit les différentes enquêtes entourant l'échange, ainsi que la motion d'EY visant à transférer les procédures de faillite en cours de QuadrigaCX de la Nouvelle-Écosse à l'Ontario, ce qui, selon l'auditeur des Big Four, réduira les coûts à l'avenir.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC),FBIet apparemment unAgence d'enquête australienne Tous se penchent sur le projet, comme CoinDesk l'a déjà signalé. Une autre enquête semble également être en cours, bien que l'organisme responsable n'ait pas été révélé.

« Le syndic a connaissance d'au moins quatre (4) enquêtes indépendantes en cours, menées par les forces de l'ordre ou les autorités réglementaires, qui ont donné lieu à des enquêtes ou, dans certains cas, à des demandes formelles de Déclaration de transparence de documents et/ou de données de sa part », a écrit Kinsman lundi. « D'autres demandes pourraient être formulées ultérieurement. »

ONEune de ces demandes est soumise à une obligation de confidentialité, et Kinsman ne peut divulguer aucun détail supplémentaire, a-t-il précisé. Il pourrait également y avoir des restrictions légales.

Kinsman s'attend toutefois à ce que les forces de l'ordre et les organismes de réglementation poursuivent leurs enquêtes et affirme que leurs « demandes pourraient être importantes », ajoutant :

« De plus, en raison des restrictions de confidentialité et de non-divulgation inhérentes à ces processus, le syndic n'est pas en mesure de partager les détails avec les inspecteurs et d'obtenir l'approbation de ses activités et aura donc besoin de directives continues d'un tribunal. De plus, compte tenu de la complexité des demandes adressées ou prévues au syndic, il est prévu que plusieurs comparutions devant le tribunal seront nécessaires pour obtenir de l'aide sur ces questions et fournir des directives au syndic. »

Quadriga s'est effondrée plus tôt cette année lorsque le décès de son fondateur et PDG, Gerald Cotten – et seul employé réel de la bourse – a été annoncé. Il était également le seul individu à avoir accès aux avoirs de la bourse, bien que des enquêtes ultérieures aient révélé que Cotten avait utilisé les fonds des clients pour acheter des biens personnels.articles de luxe(tels que les avions privés et les bateaux), ainsi quecommerce sur marge crypto-monnaies à petite capitalisation (comme OMG et DOGE).

Changement de lieu ?

Kinsman a également signalé qu'EY avait déposé une demande de mise en faillite de Quadriga.transféré de sa juridiction actuelle en Nouvelle-Écosse vers l'OntarioIl estime que cela réduira les coûts du processus de faillite à long terme et simplifiera le processus de faillite.

Certaines des comparutions devant le tribunal que EY pourrait Request se feront « de manière urgente et confidentielle », ce qui pourrait être plus facile à organiser à Toronto qu'en Nouvelle-Écosse, a écrit Kinsman.

« Le syndic comprend que le tribunal de la Nouvelle-Écosse a un rôle chargé qui pourrait ne pas être en mesure d'accueillir facilement les multiples comparutions prévues, potentiellement dans un court délai », a-t-il déclaré, ajoutant :

« Compte tenu de ce qui précède et du fait que la majorité des professionnels qui devraient participer aux comparutions devant le tribunal sont basés à Toronto, le syndic s'attend à ce qu'il soit plus rentable que les futures requêtes soient entendues par un tribunal à Toronto, éliminant ainsi la nécessité pour un nombre important de professionnels d'engager des frais pour se déplacer de Toronto à Halifax. »

La majorité des avocats et plusieurs créanciers sont également basés dans la région de Toronto, ce qui faciliterait la participation des particuliers aux audiences s'ils le souhaitent, a-t-il écrit. EY gère également une part importante de son processus de production de documents par l'intermédiaire de son équipe de Toronto.

Indépendamment de cette décision, les tâches restantes d'EY comprennent la gestion de son processus de réclamation en cours, qui se termine le 31 août ; la levée de fonds en vendant certains actifs appartenant à la succession de Cotten ; et la poursuite de ses efforts auprès des organismes chargés de l'application de la loi.

Kinsman fournira des mises à jour sur les réclamations et les processus de récupération des actifs à une date ultérieure, a-t-il écrit, ajoutant que « certains actifs ont été monétisés à ce jour conformément à [une précédente] ordonnance de préservation des actifs ».

Il y aura une audience

à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le matin du 10 septembre, où un juge approuvera ou rejettera la requête visant à déplacer la procédure.

Image de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse par Nikhilesh De pour CoinDesk