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Alemania incauta US$ 38 millones de plataforma cripto sospechosa de lavar fondos del hackeo a Bybit y Genesis
EXch sirvió como centro para más de US$ 1.900 millones en transferencias ilícitas de criptomonedas , dijeron las autoridades, con fondos vinculados tanto a ataques de alto perfil como a operaciones de phishing.
Lo que debes saber:
- Las autoridades alemanas cerraron la plataforma de intercambio de cripto eXch, confiscando US$ 38 millones en tokens y más de 8 terabytes de datos.
- Se sospecha que la plataforma está involucrada en el lavado de cientos de millones provenientes de importantes violaciones de cripto, incluido el hackeo de Bybit y el robo a acreedores de Genesis.
- Los investigadores estiman que eXch facilitó más de US$ 1.900 millones en transacciones de cripto, muchas de las cuales se cree que son ganancias delictivas.
Las autoridades alemanas cerraron la plataforma de intercambio de cripto eXch, confiscando 34 millones de euros (US$ 38 millones) en tokens y más de 8 terabytes de datos en una de las acciones policiales más grandes del país dirigidas al presunto lavado de criptomonedas.
La Fiscalía de Frankfurt y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) desmantelaron la infraestructura de servidores de eXch el 30 de abril, justo un día antes de que los operadores de la plataforma hubieran planeado cerrarla, según una declaración publicada el jueves.
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Las autoridades citaron el presunto uso de la plataforma para lavar cientos de millones en criptomonedas robadas de importantes infracciones, incluido el hackeo de Bybit por US$ 1.500 millones, el robo de US$ 243 millones a acreedores de Genesis y numerosas campañas de phishing.
La plataforma “anunció específicamente en plataformas de la economía clandestina que no implementaba medidas contra el blanqueo de capitales”, según una traducción automática del comunicado. “No se exigía a los usuarios que se identificaran en el servicio, ni se almacenaban allí sus datos. Por lo tanto, el intercambio de cripto a través de eXch era especialmente adecuado para ocultar flujos financieros”.
La represión sigue a años de acusaciones de que eXch, que ha operado desde 2014 en “eXch(DOT)cx” y otros dominios, ignoró intencionalmente los protocolos contra el lavado de dinero, no mantuvo requisitos de identificación de usuarios y se comercializó en foros de la darknet como un servicio de mezcla de criptomonedas anónimo y de alta velocidad.
El servicio admitía intercambios entre bitcoin , ether , y DASH sin ningún registro.
Los investigadores dicen que más de US$ 1.900 millones en criptomonedas fluyeron a través de eXch durante su existencia, y se cree que gran parte de ellos eran ganancias delictivas.
Este derribo se suma a una lista creciente de ataques regulatorios contra infraestructuras cripto ilícitas en toda Europa, luego de medidas similares contra servicios como ChipMixer, Sinbad e Hydra en los últimos dos años.
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