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La SEC acusa a un hombre de Texas de estafar a inversores en un esquema Ponzi de Bitcoin.
La SEC ha acusado a Trendon Shavers de defraudar a inversores en un esquema Ponzi conocido como Bitcoin Savings and Trust.
Door Emily Spaven
En este artículo
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a un hombre de Texas y a su empresa de defraudar a inversores utilizando un esquema Ponzi de Bitcoin .
Según la SEC, Trendon T Shavers, fundador y operador de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), presuntamente usó los apodos "Pirate" y "pirateat40" para ofrecer y vender inversiones en Bitcoin en internet. Logró recaudar al menos 700.000 BTC, cuyo valor actual supera los 64 millones de dólares.
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Shavers prometió a los inversores que recibirían hasta un 7% de interés semanal basado en la actividad de arbitraje de la empresa en el mercado de Bitcoin . Sin embargo, BTCST era simplemente una estafa piramidal que utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los intereses de los inversores anteriores. La SEC alega que Shavers también intercambiaba los bitcoins de los inversores por dólares estadounidenses para cubrir sus gastos personales.
Un Alerta para inversores emitida por la SEC advirtió a la gente sobre los peligros de las estafas de inversión que utilizan monedas digitales como Bitcoin.
“Los estafadores no están fuera del alcance de la SEC solo porque usan Bitcoin u otra moneda virtual para engañar a los inversores y violar las leyes federales de valores”, dijo Andrew Calamari, director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC.
Continuó explicando que Shavers había afirmado, en un foro en línea, que sus inversiones no conllevaban ningún riesgo, sino enormes ganancias. En realidad, sus intenciones se basaban únicamente en la codicia personal.
La SEC acusa a Shavers y a BTCST de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes de valores. Solicita una orden judicial para congelar los activos de Shavers y su empresa, además de medidas cautelares permanentes, la restitución de ganancias ilícitas con intereses previos a la sentencia y sanciones económicas.
La alerta para el inversor advierte que si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, a menudo lo es.
“Los operadores de esquemas Ponzi a menudo afirman tener vínculos con una Tecnología nueva y emergente para atraer a posibles víctimas”, declaró Lori Schock, directora de la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la SEC. “Los inversionistas deben comprender que, independientemente del tipo de inversión, la promesa de altos rendimientos con poco o ningún riesgo es una señal clásica de alerta de fraude”.
Patrick Murck, de la Fundación Bitcoin , dijo que Shavers se aprovechó de la comunidad Bitcoin , por lo que no sorprende que la SEC haya decidido tomar medidas contra él.
"Esta es una clara advertencia a los estafadores y conspiradores de que Bitcoin no hace que de repente los esquemas Ponzi u otras estafas sean morales o legales.
"Creo que la SEC fue muy responsable al señalar que esta no es una historia de Bitcoin , sino una historia demasiado común de un estafador que promete a los inversores una oportunidad demasiado buena para ser real", agregó.
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