SEC acusa homem do Texas por fraudar investidores em esquema Ponzi de Bitcoin

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou um homem do Texas e sua empresa de fraudar investidores usando um esquema Ponzi de Bitcoin .

De acordo com a SEC, Trendon T Shavers, fundador e operador do Bitcoin Savings and Trust (BTCST), supostamente usou os apelidos 'Pirate' e 'pirateat40' para oferecer e vender investimentos em Bitcoin na internet. Ele conseguiu levantar pelo menos 700.000 BTC, que agora valem mais de $ 64 milhões.

Shavers prometeu aos investidores que eles receberiam até 7% de juros por semana com base na atividade de arbitragem do mercado de Bitcoin da empresa, no entanto, o BTCST era meramente um esquema de pirâmide que usava dinheiro de novos investidores para pagar os "pagamentos de juros" de investidores anteriores. A SEC alega que Shavers também estava trocando bitcoins de investidores por dólares americanos para pagar suas despesas pessoais.

Um alerta ao investidor emitido pela SEC alertou as pessoas sobre os perigos dos golpes de investimento que usam moedas digitais como o Bitcoin.

“Os fraudadores não estão fora do alcance da SEC só porque usam Bitcoin ou outra moeda virtual para enganar investidores e violar as leis federais de valores mobiliários”, disse Andrew Calamari, diretor do Escritório Regional de Nova York da SEC.

Ele continuou explicando que Shavers havia afirmado, em um fórum online, que seus investimentos não traziam riscos, mas enormes lucros. Na realidade, suas intenções eram "enraizadas em nada mais do que ganância pessoal".

A SEC está acusando Shavers e BTCST de violar disposições antifraude e de registro de leis de segurança. Ela está buscando uma ordem judicial para congelar os ativos de Shavers e sua empresa, além de também buscar liminares permanentes, devolução de ganhos ilícitos com juros pré-julgamento e penalidades financeiras.

O alerta ao investidor alerta que, se um investimento parece bom demais para ser verdade, geralmente é.

“Operadores de esquemas Ponzi frequentemente alegam ter um vínculo com uma Tecnologia nova e emergente como isca para vítimas em potencial”, disse Lori Schock, diretora do Escritório de Educação e Advocacia do Investidor da SEC. “Os investidores devem entender que, independentemente do tipo de investimento, uma promessa de altos retornos com pouco ou nenhum risco é um sinal de alerta clássico de fraude.”

Patrick Murck, da Bitcoin Foundation, disse que Shavers se aproveitava da comunidade Bitcoin , então não é surpresa que a SEC tenha decidido tomar medidas contra ele.

"Este é um aviso claro aos golpistas e planejadores de que o Bitcoin não torna esquemas Ponzi ou outros golpes subitamente morais ou legais.

"Acho que a SEC foi muito responsável ao notar que esta não é uma história sobre Bitcoin , mas sim uma história muito comum de um golpista prometendo aos investidores uma oportunidade boa demais para ser verdade", acrescentou.