Share this article
El exchange de Cripto canadiense Coinsquare es acusado de lavado de activos por un organismo de control.
La Comisión de Valores de Ontario alega que Coinsquare manipuló los Mercados con volúmenes comerciales falsos entre 2018 y 2019.
Updated Sep 14, 2021, 9:33 a.m. Published Jul 20, 2020, 8:56 a.m.
La Comisión de Valores de Ontario (OSC) ha acusado a la plataforma canadiense de comercio de Cripto Coinsquare de inflar sus volúmenes de comercio en una práctica ilegal denominada "wash trading".
CONTINÚA MÁS ABAJO
- En unDeclaración de alegaciones Según un informe de la OSC presentado el jueves pasado, el regulador alega que el director ejecutivo de Coinsquare, Cole Diamond, el fundador Virgile Rostand y el ejecutivo Felix Mazer manipularon conscientemente los Mercados a través de volúmenes comerciales falsos y "autorizaron, permitieron o consintieron esta conducta" por parte del personal de la empresa.
- Diamond ordenó al personal participar en actividades de lavado de activos, mientras que Rostand diseñó e implementó el código para llevar a cabo la actividad, según se afirma en la declaración.
- Mazer fue el director de cumplimiento (CCO) de Coinsquare desde mayo de 2018 hasta junio de 2020, pero "no tomó las medidas que habría tomado un CCO razonable", dijo la comisión.
- El regulador dijo que las transacciones falsas representaron el 90% del volumen reportado por Coinsquare entre julio de 2018 y diciembre de 2019.
- También alega que entre el 17 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2019, se realizaron aproximadamente 840.000 operaciones de lavado en la plataforma con un valor agregado de alrededor de 590.000Bitcoin(con un valor de más de 5.400 millones de dólares(al momento de la publicación).
- Cuando un denunciante de Coinsquare intentó reiteradamente exponer las actividades ilícitas, la empresa tomó represalias contra él, afirma la OSC.
- La presunta mala conducta también ocurrió mientras Coinsquare solicitaba a la OSC el registro de una subsidiaria, Coinsquare Capital Mercados Ltd. En el proceso, la plataforma ocultó estas actividades al personal de la OSC.
- La declaración de la OSC se produjo después deun informepor Motherboard, la sección de tecnología de la revista Vice, el mes pasado dijo que Coinsquare había participado en operaciones de lavado.
- El informe se basó en correos electrónicos filtrados, mensajes de Slack y otras fuentes de información.
- El Secretario de la OSC ahoracelebrar una audienciapara determinar si es de interés público aprobar un acuerdo de conciliación entre la OSC y Coinsquare.
- La audiencia se llevará a cabo el 21 de julio de 2020, a las 19:30 UTC.
Ver también:El organismo de control de delitos financieros de Canadá se prepara para el cumplimiento del GAFI
Lebih untuk Anda
Yang perlu diketahui:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Estado de las Criptomonedas: Concluyendo el Mes
El Congreso continúa avanzando en temas relacionados con las criptomonedas, pero las cosas se están moviendo lentamente.
Historias Destacadas
