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Casi la mitad de las jurisdicciones aún no aplican las normas contra el lavado de Cripto , según el regulador global
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha prometido endurecer su vigilancia, aunque algunos temen que las normas de identificación de clientes puedan perjudicar la Privacidad en línea.
Updated May 11, 2023, 6:32 p.m. Published Apr 19, 2022, 1:00 p.m.
Casi la mitad de las jurisdicciones del mundo aún no exigen a los proveedores de Cripto que identifiquen adecuadamente a sus clientes, afirmó el organismo de control de lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un informe publicado el martes.
La organización internacional con sede en París se comprometió a intensificar el monitoreo de sus miembros, que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea y China, con evaluaciones más frecuentes enfocadas en dónde los riesgos de financiamiento ilícito son mayores.
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El nueve por ciento de las jurisdicciones no cumplen con las normas que exigen a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como proveedores de billeteras y bolsas, garantizar que los fondos no se utilicen para lavar dinero o Finanzas el terrorismo. El informe decía.
Además, el 37% solo cumple parcialmente, lo que coloca al sector de las Cripto NEAR del final de la tabla de clasificación, junto a negocios no financieros riesgosos, como el derecho, la contabilidad y el sector inmobiliario.
Las normas internacionales contra el lavado de dinero se actualizaron en 2018 para tener en cuenta los activos virtuales, que algunos temían que pudieran representar un vacío legal en las leyes relativas a sanciones y otras restricciones financieras.
Estas normas se están implementando actualmente en jurisdicciones como la UE, que está ampliando las reglas del GAFI en formas que, según los críticos, podrían disminuir la Privacidad y sofocar la innovación.
Sigue leyendo: La guía del GAFI Cripto LOOKS alinear la industria con los bancos
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