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Quasi la metà delle giurisdizioni non applica ancora le norme sul riciclaggio Cripto , afferma l'autorità di regolamentazione globale
La Financial Action Task Force ha promesso di rafforzare i controlli, anche se alcuni temono che le norme sull'identificazione dei clienti possano danneggiare la Privacy online.
Quasi la metà delle giurisdizioni in tutto il mondo T richiede ancora ai fornitori Cripto di identificare correttamente i propri clienti, ha affermato l'organismo di controllo antiriciclaggio Financial Action Task Force in un rapporto pubblicato martedì.
L'organizzazione internazionale con sede a Parigi si è impegnata a intensificare il monitoraggio dei suoi membri, tra cui figurano Stati Uniti, Unione Europea e Cina, con valutazioni più frequenti incentrate sulle aree in cui i rischi di finanziamento illecito sono più elevati.
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Il nove percento delle giurisdizioni non è conforme alle norme che richiedono ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), come i fornitori di portafogli elettronici e gli exchange, di garantire che i fondi T vengano utilizzati per riciclare denaro o Finanza il terrorismo, il rapporto ha detto.
Inoltre, il 37% è solo parzialmente conforme, collocando il settore Cripto NEAR in fondo alla classifica, accanto ad attività non finanziarie rischiose come il settore legale, contabile e immobiliare.
Nel 2018 le norme internazionali in materia di riciclaggio di denaro sono state aggiornate per tenere conto delle attività virtuali, che alcuni temono possano rappresentare una scappatoia alle leggi in materia di sanzioni e altre restrizioni finanziarie.
Tali standard sono attualmente in fase di attuazione in giurisdizioni come l'UE, che sta estendendo le norme del GAFI in modi che, secondo i critici, potrebbero compromettere la Privacy e soffocare l'innovazione.
Continua a leggere: Le linee guida del FATF Cripto LOOKS ad allineare il settore alle banche
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