Al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se le niega la libertad bajo fianza en las Bahamas

NASSAU, Bahamas – El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, será puesto en prisión preventiva después de que un juez de Bahamas dictaminara el martes que se le debería negar la libertad bajo fianza.

La jueza magistrada Joyann Ferguson-Pratt ordenó que se celebrara una audiencia de extradición el próximo año, el 8 de febrero de 2023 a las 10:00 a. m., hora del este. Los abogados de Bankman-Fried solicitaron inicialmente a la jueza que considerara su liberación bajo fianza de 250.000 dólares, argumentando que necesitaba poder tomar medicamentos con regularidad, incluyendo Zyrtec, un medicamento de venta libre para la alergia, y KEEP su dieta vegana. Ese mismo día, la policía escoltó a los padres de Bankman-Fried a su domicilio en Albany, Bahamas, para recoger Adderall, otro medicamento.

Bankman-Fried testificó el martes que usa parches de Emsam para la depresión, así como 10 mg de Adderall cada cuatro horas.

Los fiscales de las Bahamas argumentaron que conceder la libertad bajo fianza a Bankman-Fried contravendría un tratado con Estados Unidos, que exigía que los acusados permanecieran bajo custodia en espera del proceso de extradición. Bankman-Fried declaró ante el juez que no renunciaría a su derecho a oponerse a la extradición, sugiriendo que podría solicitar permanecer en las Bahamas.

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Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche después de que la fiscalía estadounidense informara a la Real Fuerza Policial de las Bahamas sobre una acusación formal secreta. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación formal el martes por la mañana, anunciando que las autoridades acusaban al exdirector ejecutivo de FTX de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violación de la ley de campaña, entre otros cargos.

Hace un mes, FTX, una de las plataformas de intercambio de Criptomonedas más grandes del mundo, colapsó, destruyendo miles de millones de dólares en valor para sus clientes. Durante cada día del mes pasado, los dedicados fiscales de esta oficina y nuestros socios del FBI, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) han estado trabajando sin descanso para esclarecer los hechos e iniciar el proceso de búsqueda de justicia, declaró el fiscal federal Damian Williams durante una conferencia de prensa el martes por la tarde. Esta mañana, presentamos una acusación formal de ocho cargos contra Samuel Bankman-Fried, fundador de FTX, por una serie de esquemas de fraude interrelacionados que contribuyeron al colapso de FTX.

Un gran jurado en Estados Unidos acusó a Bankman-Fried el viernes pasado y se ejecutó una orden de arresto el lunes, dijo Williams.

Además del Departamento de Justicia de EE. UU., la SEC y la CFTC demandaron a Bankman-Fried el martes por varios cargos de fraude de valores y materias primas.

Los funcionarios gubernamentales de las Bahamas están llevando a cabo sus propias investigaciones civiles y penales sobre Bankman-Fried y FTX.

Riesgo de fuga

Su abogado, Jerome Roberts, argumentó que Bankman-Fried no representaba un riesgo de fuga, alegando que poseía bienes inmuebles en las Bahamas, así como que había tenido su pasaporte durante al menos tres semanas antes de su arresto el lunes, y que podría haber salido del país en cualquier momento (Roberts declaró ante el tribunal el martes: «Cuando quedó claro que la policía local no tenía ningún interés en el Sr. Bankman-Fried, me entregaron su pasaporte»). Roberts también añadió que se podría utilizar la vigilancia electrónica y otros métodos para KEEP en el país, y que si intentaba tomar un avión o un barco para salir del país, la policía podría llegar en cuestión de minutos para arrestarlo.

La jueza Ferguson-Pratt contraatacó diciéndole a Roberts que un individuo decidido podría encontrar una manera de huir del país.

"Si usted se sentara donde yo me siento, con la cantidad de violaciones de fianza que llegan ante mí, entendería [mis preocupaciones]", dijo.

Roberts le preguntó cómo podría salir del país si Bankman-Fried no viajaba "por aire o por mar".

Ferguson-Pratt sonrió tímidamente: "No quiero que esto salga a la luz pública".

El juez le preguntó a Roberts cuál creía que sería una cifra apropiada para la fianza en efectivo.

"Abriste la puerta y no veo por qué no debería entrar", dijo. "Cuando dices fianza en efectivo, ¿qué cifra te viene a la mente?"

"Espero que el Sr. Bankman-Fried no me crucifique por decir esto", dijo Roberts. "Pero dadas las circunstancias, ¿quizás 250.000 dólares? Pero su señoría no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Si 50.000 dólares es una buena cifra, entonces 50.000 dólares es una buena cifra".

Los padres de Bankman-Fried comenzaron a hablar en voz alta y a sonreír ampliamente cuando se mencionó la fianza de 50.000 dólares.

Pero los fiscales contraatacaron y recordaron al juez que las propiedades inmobiliarias de Bankman-Fried en las Bahamas no constituían un vínculo suficiente con el país, ya que, de ser declarado culpable de los delitos que se le imputan, la propiedad podría ser recuperada para reembolsar a los inversores. También recordaron al juez que Bankman-Fried tiene "extensos vínculos" con países y ciudades extranjeras, incluyendo Hong Kong, China, donde fundó inicialmente Alameda Research, y que había declarado al menos a un testigo que estaba "listo para mudarse" a un país de Oriente Medio.

Se denegó la fianza

La jueza Ferguson-Pratt finalmente decidió denegar la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried, diciéndole al tribunal que no creía que el apartamento de Bankman-Fried o la perspectiva de perder una BOND en efectivo le KEEP huir.

"Es una prueba subjetiva y depende de cuánto ONE esté dispuesto a perder", dijo Ferguson-Pratt.

"Considero que el riesgo de fuga es tan grande que el Sr. Bankman-Fried debería ser puesto en prisión preventiva", afirmó.

Bankman-Fried, sentado solo en la primera fila de bancos, se desplomó ante la noticia y sostuvo su cabeza entre sus manos.

Hasta su audiencia de extradición el 8 de febrero, Bankman-Fried estará detenido en la famosa prisión Fox Hill de las Bahamas, donde se sabe que las condiciones sonpeligroso y estrechoLos lugareños dijeron a CoinDesk que la prisión está superpoblada, con hasta seis personas por celda, y a menudo tiene problemas con el agua potable.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre de 2022, 22:55 UTC):Agrega detalles e información adicionales.