Fiscalía acusa a cuatro "creadores de mercado" de Cripto y a sus empleados de manipulación del mercado y fraude.

Los fiscales federales acusaron el miércoles a cuatro supuestos creadores de mercado, un puñado de proyectos de Cripto y más de una docena de personas de manipular varios Mercados de Cripto , afirmando que se beneficiaron de las tarifas y la venta de monedas manipuladas a valores elevados.

Según documentos de acusación revelados el miércoles, Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant lavaron transacciones de varios tokens para hacer parecer que tenían una actividad más legítima de la que realmente tenían, vendiendo algunos de estos tokens a "precios artificialmente inflados" a otros, comercializando estas monedas en varias plataformas y convenciendo a los intercambios para que les permitieran comprar tokens con tarifas reducidas.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó cargos contra ZM Quant y sus empleados Baijun Ou y Ruiqi Lau; Gotbit y su empleado Feder Kedrov; y CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes, junto con varias personas descritas como "promotores de Cripto ": Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Vy Pham. Un representante del Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que la SEC remitió los casos a la fiscalía hace más de dos años.

Los fiscales dicen que los acusados, Maker de mercado, afirmaron públicamente ser creadores de mercado legítimos que ofrecían servicios legales, pero en privado ofrecieron a sus clientes servicios ilegales, incluyendo operaciones de lavado.

Al menos en el caso de Gotbit, las ofertas ilegales no eran realmente tan privadas: en 2019, el cofundador de Gotbit, Alexey Andryunin, entonces un estudiante universitario de segundo año de 20 años,explicado a CoinDeskExactamente cómo funcionaban los servicios de lavado de activos que ofrecía a sus clientes. Fue directo sobre la naturaleza cuestionable de su negocio, admitiendo que Gotbit no estaba registrado en ninguna jurisdicción porque "no era del todo ético". Se han presentado cargos penales por separado contra Andryunin.

ZMQuant estaba registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pero los empleados nombrados en su acusación residían en Hong Kong. Aunque Gotbit no estaba registrada en ninguna parte, se cree que sus empleados son rusos.

La lista de tokens manipulados incluía Robo Inu, cuyo precio se disparó tras la apertura de la acusación. Otros acusados ​​nombrados incluyen a VZZN y SAITAMA. Según la acusación, cada token, incluido Robo Inu, se clasifica como un valor. Varias de las personas detrás de los proyectos, incluido el fundador de Robo Inu, Vy Pham, también han sido acusados.

Durante el curso de su investigación, los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) crearon una Criptomonedas basada en Ethereum, llamadaNextFundAICon la ayuda de testigos colaboradores, se utilizó para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a estos presuntos estafadores, según un comunicado de prensa emitido el miércoles. El token, según documentos judiciales, también es un valor. Un representante del FBI añadió que la actividad comercial de la moneda era limitada, pero se negó a compartir información adicional más allá de la disponible en documentos públicos, incluyendo si el FBI colaboró ​​con alguna empresa de Cripto en el proyecto. Joshua Levy, fiscal federal interino del Distrito de Massachusetts, declaró durante una rueda de prensa el miércoles por la tarde que la negociación del token estaba deshabilitada.

Levy dijo durante la llamada que el Departamento de Justicia ya tiene alrededor de 25 millones de dólares asegurados de "ganancias fraudulentas" que volverán a los inversores, aunque no compartió el total completo de cuánto generaron los acusados.