Прокуроры предъявили обвинения четырем Криптo «маркетмейкерам» и сотрудникам в манипулировании рынком и мошенничестве

В среду федеральные прокуроры предъявили обвинения четырем предполагаемым маркет-мейкерам, нескольким Криптo и более чем десятку лиц в манипулировании различными Криптo Рынки , заявив, что они получали прибыль от комиссий и продавали сфальсифицированные монеты по завышенным ценам.

Согласно обнародованным в среду обвинительным документам, Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant занимались фиктивной торговлей различными токенами, чтобы создать видимость более законной деятельности, чем на самом деле, продавая некоторые из этих токенов другим по «искусственно завышенным ценам», продвигая эти монеты на различных платформах и убеждая биржи позволить им покупать токены со сниженными комиссиями.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула обвинения против ZM Quant и сотрудников Байджуна Оу и Руйки Лау; Gotbit и сотрудника Федера Кедрова; и CLS Global с сотрудником Андреем Жоржесом, а также ряда лиц, описанных как «промоутеры Криптo »: Рассела Арманда, Максвелла Эрнандеса, Манприта Сингха Кохли, Нама Трана и Ви Фама. Представитель Министерства юстиции (DOJ) сообщил, что дела были переданы в прокуратуру SEC более двух лет назад.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые маркет- Maker публично заявляли, что являются законными маркет-мейкерами, предлагающими юридические услуги, но в частном порядке предлагали клиентам незаконные услуги, включая фиктивную торговлю.

По крайней мере, в случае Gotbit незаконные предложения на самом деле T были такими уж конфиденциальными: в 2019 году соучредитель Gotbit Алексей Андрюнин, тогда 20-летний студент второго курса колледжа,объяснил CoinDeskКак именно работали услуги фиктивной торговли, которые он предлагал своим клиентам. Он был откровенен относительно сомнительного характера своего бизнеса, признав, что Gotbit не был зарегистрирован ни в одной юрисдикции, поскольку это было «не совсем этично». Против Андрюнина были выдвинуты отдельные уголовные обвинения.

ZMQuant была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, но сотрудники, названные в обвинительном заключении, базировались в Гонконге. Хотя Gotbit нигде не была зарегистрирована, ее сотрудники, как полагают, являются россиянами.

Список манипулируемых токенов включал Robo Inu, который пампил после того, как обвинительное заключение было раскрыто. Другие названные ответчики включают VZZN и SAITAMA. Согласно обвинительным заключениям, каждый токен, включая Robo Inu, классифицируется как ценная бумага. Несколько людей, стоящих за проектами, включая основателя Robo Inu Ви Фама, также были названы в качестве ответчиков.

В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали Криптовалюта на базе Ethereum, названнуюСледующийFundAI, с помощью «сотрудничающих свидетелей» и использовал его для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности этих предполагаемых мошенников», согласно пресс-релизу в среду. Согласно судебным документам, токен также является ценной бумагой. Представитель ФБР добавил, что по монете наблюдалась ограниченная торговая «активность», но отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию, помимо той, что в настоящее время доступна в публичных документах, включая информацию о том, работало ли ФБР с какими-либо Криптo в рамках проекта. Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, заявил, что торговля токеном была отключена во время пресс-конференции в среду днем.

В ходе телефонного разговора Леви сообщил, что Министерство юстиции уже располагает около 25 миллионами долларов, полученных от «мошеннических доходов», которые будут возвращены инвесторам, хотя он и не назвал точную сумму, полученную ответчиками.