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El Senado de Dakota del Norte aprueba un proyecto de ley para crear un régimen de licencias para cajeros automáticos de Cripto.
El Proyecto de Ley 1447 de la Cámara de Representantes de Dakota del Norte exige que los operadores de quioscos de moneda virtual obtengan licencias de transmisor de dinero, utilicen análisis de blockchain para detectar fraudes y limiten las transacciones diarias individuales a $2,000.
Lo que debes saber:
- Dakota del Norte se está acercando al establecimiento de un sistema de licencias para cajeros automáticos de Cripto luego de la aprobación por parte del Senado de un proyecto de ley que describe las regulaciones para el sector.
- El proyecto de ley, Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1447, requiere que los operadores de cajeros automáticos de Cripto emitan advertencias de fraude, obtengan licencias de transmisor de dinero, utilicen software de análisis de blockchain para la detección de fraude, presenten informes trimestrales y designen un oficial de cumplimiento.
- Esto se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre las estafas en cajeros automáticos de Cripto , con datos de la FTC que muestran un aumento de casi diez veces en las pérdidas por estafas en cajeros automáticos de Bitcoin desde 2020 y un informe de TRM Labs que revela que los cajeros automáticos de Cripto han facilitado al menos $ 160 millones en transacciones ilícitas desde 2019.
El estado estadounidense de Dakota del Norte está cerca de crear un régimen de licencias para cajeros automáticos de Cripto después de que su Senado aprobara un proyecto de ley que proporciona un marco regulatorio para la industria.
Introducido originalmente el 15 de enero,El Proyecto de Ley 1447 de la Cámara de Representantes tiene como objetivo proteger a los consumidores de las estafas que involucran cajeros automáticos de Cripto. al obligar a los operadores a emitir advertencias de fraude en pantalla a los usuarios, obtener licencias de transmisor de dinero, utilizar software de análisis de blockchain para detectar y combatir el fraude, así como presentar informes trimestrales sobre las ubicaciones y transacciones de los quioscos.
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Además, los operadores deben designar un oficial de cumplimiento.
Un informe de TRM Labs descubrió que los cajeros automáticos de Cripto han facilitado al menos $160 millones en transacciones ilícitas desde 2019, CoinDesk informó anteriormentey las autoridades policiales de todo el mundo los consideran un importante riesgo de lavado de dinero y estafa.
Datos de la FTC También muestra un aumento de casi diez veces en las pérdidas por estafas en cajeros automáticos de Bitcoin desde 2020.
En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera, el regulador de los Mercados del país, ha estado iUn mayor escrutinio sobre el sectorcon medidas enérgicas contra los operadores no registrados.
En 2024, elLa FCA acusó a Olumide Osunkoya por operar cajeros automáticos de Cripto ilegales que procesaron 3,4 millones de dólares, lo que marca el primer procesamiento de este tipo en el país. Osunkoya fue... recientemente sentenciado a cuatro años por su papel en la red ilegal de cajeros automáticos de Cripto , y también fue condenado por falsificación, uso de documentos de identidad falsos y posesión de propiedad delictiva.
Con el aumento del fraude y el escrutinio regulatorio, la cantidad de cajeros automáticos de Cripto no está creciendo a pesar del crecimiento del precio de BTC en 2024. Datos de mercado de Radar de CoinATMR muestra que la cantidad de cajeros automáticos de Cripto en los EE. UU. se ha mantenido prácticamente estable desde 2022.
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