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Il Senato del Dakota del Nord approva il disegno di legge sui bancomat Cripto per creare un regime di licenze
Il disegno di legge 1447 della Camera del Dakota del Nord impone agli operatori di chioschi per valute virtuali di ottenere licenze per l'invio di denaro, di utilizzare l'analisi blockchain per rilevare le frodi e di limitare le singole transazioni giornaliere a 2.000 dollari.
Cosa sapere:
- Il Dakota del Nord si sta avvicinando all'istituzione di un sistema di licenze per gli sportelli bancomat Cripto , in seguito all'approvazione da parte del Senato di un disegno di legge che delinea le normative per il settore.
- Il disegno di legge, House Bill 1447, impone agli operatori Cripto di emettere avvisi di frode, ottenere licenze per i trasferimenti di denaro, utilizzare software di analisi blockchain per il rilevamento delle frodi, presentare relazioni trimestrali e nominare un responsabile della conformità.
- Ciò avviene in un contesto di crescenti preoccupazioni sulle truffe legate agli sportelli bancomat Cripto , con i dati della FTC che mostrano un aumento di quasi dieci volte delle perdite dovute alle truffe sugli sportelli bancomat Bitcoin dal 2020 e un rapporto di TRM Labs che rivela che gli sportelli bancomat Cripto hanno facilitato almeno 160 milioni di dollari in transazioni illecite dal 2019.
Lo Stato americano del Dakota del Nord è prossimo a creare un regime di licenze per gli sportelli bancomat Cripto dopo che il Senato ha approvato un disegno di legge che fornisce un quadro normativo per il settore.
Originariamente introdotto il 15 gennaio,Il disegno di legge 1447 mira a proteggere i consumatori dalle truffe che coinvolgono gli sportelli bancomat Cripto obbligando gli operatori a visualizzare avvisi di frode sullo schermo degli utenti, a ottenere licenze per i servizi di trasferimento di denaro, a utilizzare software di analisi blockchain per rilevare e combattere le frodi, nonché a presentare relazioni trimestrali sulle posizioni dei chioschi e sulle transazioni.
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Inoltre, gli operatori devono nominare un responsabile della conformità.
Un rapporto di TRM Labs ha scoperto che gli sportelli bancomat Cripto hanno facilitato almeno 160 milioni di dollari in transazioni illecite dal 2019, CoinDesk ha precedentemente segnalato, e le forze dell'ordine di tutto il mondo li considerano un rischio importante di riciclaggio di denaro e truffa.
Dati FTC mostra anche un aumento di quasi dieci volte delle perdite causate dalle truffe sugli sportelli bancomat Bitcoin dal 2020.
Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority, l'autorità di regolamentazione Mercati del paese, è stata icrescente controllo sul settorecon misure repressive nei confronti degli operatori non registrati.
Nel 2024, ilFCA ha accusato Olumide Osunkoya per aver gestito bancomat Cripto illegali che hanno elaborato 3,4 milioni di dollari, segnando il primo procedimento penale del genere nel paese. Osunkoya è stato recentemente condannato a quattro anni per il suo ruolo nella rete illegale di bancomat Cripto , ed è stato inoltre condannato per falsificazione, uso di falsi documenti di identità e possesso di beni illeciti.
Con l'aumento delle frodi e dei controlli normativi, il numero di bancomat Cripto non sta crescendo nonostante la crescita del prezzo di BTC nel 2024. Dati di mercato da CoinATMRadar mostra che il numero di sportelli bancomat Cripto negli Stati Uniti è rimasto pressoché invariato dal 2022.
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