DOJ
Los abogados de Roman Storm solicitan la absolución en el caso Tornado Cash
Los abogados de Storm presentaron mociones estándar posteriores al juicio solicitando a un juez federal que anule el veredicto de culpabilidad y lo absuelva de los tres cargos que enfrentó durante su juicio en Manhattan este verano.
¿Herramienta legítima de privacidad o ‘Lavadero’ de dinero sucio? Abogados debaten el papel de Tornado Cash en el primer día del juicio Roman Storm
Los abogados de Storm afirman que su cliente no tuvo nada que ver con los criminales que utilizaron Tornado Cash. Los fiscales sostienen que él tenía la capacidad de detenerlos y eligió no hacerlo.
Jurados designados para el juicio del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm
Los argumentos de apertura están programados para comenzar en breve.
Polymarket queda libre de cargos tras cierre de investigaciones de la CFTC y fiscales estadounidenses
El FBI allanó la residencia del fundador de Polymarket, Shayne Coplan, el año pasado.
Fundador y Co-Conspirador de OmegaPro Acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en un Esquema Ponzi de $650 Millones
Michael Shannon Sims, fundador y promotor de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, quien dirigió las operaciones de OmegaPro en América Latina y algunas partes de EE. UU.
Jueza declina petición para que el Departamento de Justicia examine registros en el caso Roman Storm
El desarrollador de Tornado Cash está programado para ser juzgado a finales de este verano.
Samourai Wallet apela a directrices de FinCEN para desestimar su caso con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los desarrolladores afirman que Samourai Wallet nunca gestionó fondos de usuarios y no debe ser considerado una institución financiera.
Departamento de Justicia acusa a 12 personas por robo de cripto de US$263 millones vinculado a acreedor de Genesis
La mayoría de los individuos fueron arrestados esta semana en California.
Los fiscales de Samourai Wallet afirman que la Aviso legal tardía de FinCEN no fue una violación de Brady
Como máximo, la Aviso legal tardía afecta a ONE de los dos cargos contra los cofundadores de Samourai Wallet, dijeron los fiscales en su carta del viernes al juez.
Abogados de Samourai Wallet acusan a la fiscalía de ocultar pruebas clave y piden desestimar el caso
Antes de que los fiscales de SDNY presentaran cargos en el caso, FinCEN les dijo que Samourai Wallet no cumplía con la definición de empresa de transmisión de dinero.
